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En 70% crecen sentencias condenatorias por lavado de dinero en 2011
También subió cifra de operaciones sospechosas.
Por: | Publicado: Jueves 26 de enero de 2012 a las 05:00 hrs.
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Según el reporte de la unidad especializada en lavado de dinero, delitos económicos y crimen organizado de la Fiscalía, en 2011 crecieron en 68% las investigaciones iniciadas por lavados de activos, totalizando 89 casos. El número de sentencias definitivas condenatorias por este delito llegó a 17, lo que implica un alza de 70% respecto de las condenas materializadas en 2010. Asimismo, 37 personas fueron condenadas por lavado de activos el año pasado, un 118% en relación al año anterior.
Según Tamara Agnic, directora de la Unidad de Análisis Financiero, de los 1.796 reportes con sospechas de operaciones asociadas a este delitos recibidos el año pasado (116% más que en 2010), 146 casos se remitieron a la Fiscalía.
El alza porcentual en reportes parece alta, pero hay que considerar que cada año también crece el número de entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas, las que pasaron de 3.390 en 2010 a 4.116 en 2011.
Para el director de la unidad de lavado de dinero de la Fiscalía, Marcelo Contreras, “evidentemente se va dando un crecimiento (en las sospechas y casos), pero esto es porque las partes del sistema se van aceitando. El enfoque de la Fiscalía en base a lo que ha delineado el Fiscal Nacional ha sido el de una persecución penal inteligente que permita obtener resultados especialmente en determinados casos complejos”.
