Mercados
En 70% crecen sentencias condenatorias por lavado de dinero en 2011
También subió cifra de operaciones sospechosas.
Por: | Publicado: Jueves 26 de enero de 2012 a las 05:00 hrs.
- T+
- T-
Según el reporte de la unidad especializada en lavado de dinero, delitos económicos y crimen organizado de la Fiscalía, en 2011 crecieron en 68% las investigaciones iniciadas por lavados de activos, totalizando 89 casos.
El número de sentencias definitivas condenatorias por este delito llegó a 17, lo que implica un alza de 70% respecto de las condenas materializadas en 2010. Asimismo, 37 personas fueron condenadas por lavado de activos el año pasado, un 118% en relación al año anterior.
Según Tamara Agnic, directora de la Unidad de Análisis Financiero, de los 1.796 reportes con sospechas de operaciones asociadas a este delitos recibidos el año pasado (116% más que en 2010), 146 casos se remitieron a la Fiscalía.
El alza porcentual en reportes parece alta, pero hay que considerar que cada año también crece el número de entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas, las que pasaron de 3.390 en 2010 a 4.116 en 2011.
Para el director de la unidad de lavado de dinero de la Fiscalía, Marcelo Contreras, “evidentemente se va dando un crecimiento (en las sospechas y casos), pero esto es porque las partes del sistema se van aceitando. El enfoque de la Fiscalía en base a lo que ha delineado el Fiscal Nacional ha sido el de una persecución penal inteligente que permita obtener resultados especialmente en determinados casos complejos”.
El número de sentencias definitivas condenatorias por este delito llegó a 17, lo que implica un alza de 70% respecto de las condenas materializadas en 2010. Asimismo, 37 personas fueron condenadas por lavado de activos el año pasado, un 118% en relación al año anterior.
Según Tamara Agnic, directora de la Unidad de Análisis Financiero, de los 1.796 reportes con sospechas de operaciones asociadas a este delitos recibidos el año pasado (116% más que en 2010), 146 casos se remitieron a la Fiscalía.
El alza porcentual en reportes parece alta, pero hay que considerar que cada año también crece el número de entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas, las que pasaron de 3.390 en 2010 a 4.116 en 2011.
Para el director de la unidad de lavado de dinero de la Fiscalía, Marcelo Contreras, “evidentemente se va dando un crecimiento (en las sospechas y casos), pero esto es porque las partes del sistema se van aceitando. El enfoque de la Fiscalía en base a lo que ha delineado el Fiscal Nacional ha sido el de una persecución penal inteligente que permita obtener resultados especialmente en determinados casos complejos”.