Las dudas siguen en torno al viaje del economista Rafael Garay y que al cierre de esta edición aún seguía con paradero desconocido. Mientras tanto, en Chile los dardos se dirigen a los métodos de inversión de las empresas donde participó, cuestionamientos que han llegado hasta la justicia, existiendo las primeras denuncias en la Fiscalía Centro Norte por presunta estafa de la firma Think & Co, donde captaba dinero ofreciendo altas rentabilidades que llegaban al 18% anual, mismo esquema que fue duramente criticado por el mismo Garay cuando aparecieron las primeras estafas piramidales como AC Inversions e IM Forex.
En este caso, serían cerca de 35 las personas a las cuales el ex comentarista económico les debe sus inversiones, las que irían entre los $ 70 millones y $ 200 millones.
Todo esto derivó el pasado viernes en que el fiscal José Morales, a cargo de la investigación, diera la orden de captura internacional en contra del ingeniero comercial, así como el congelamiento de sus cuentas bancarias.
Al igual que en Santiago, en Concepción también se espera que aumenten las querellas en su contra en los próximos días, esta vez por su participación en la empresa BourseUp, que invertía en empresas pequeñas, donde aseguraba que era tanto el dinero que entraba que los excedentes se iban a otros instrumentos, como por ejemplo, renta fija o en algo similar a los depósitos a plazo y en el mercado de Forex, todo lo anterior con un sistema de moneda virtual propio denominado Boursecoin, el cual además le permitía operar bajo la sombra de los reguladores financieros.
La fórmula Think & Co y las diligencias que vienen
Era su proyecto estrella, Think & Co empresa de asesorías de inversión donde por medio de un "fondo se buscaba minimizar los riesgos de sus clientes" decía en su página web.
Entre sus inversionistas habían varios rostros de televisión, por lo que beneficiándose de la figuración que tenía en algunos programas de la pantalla chica captaba esos contactos para atraer a personajes como el presentador Iván Núñez y su esposa.
Según conocedores del proceso, eran cerca de 100 los clientes que alcanzó a tener en su empresa, de los cuales a 35 aún no se les devuelven las inversiones, las cuales se cifran en un monto cercano a los $ 2.000 millones.
Garay en los últimos meses fue un activo crítico de las empresas acusadas de ejercer una estafa piramidal y que ofrecían altas rentabilidades, de hecho participó en el proceso de las primeras querellas contra AC Inversions e IM Forex. Pero el economista también operaba un esquema similar: ofreciendo 18% en un año a quienes invertían con él y el 7% de comisión a las ganancias. Además, captaba las platas bajo una sociedad diferente a la que invertía, tal como lo hacía Alberto Chang.
El Ministerio Público no la tendrá fácil, ya que se cree que la plata sencillamente no está, pero de todas formas la Fiscalía solicitará que se congelen todos sus activos. Él aseguraba que sus dineros estaban en una cuenta del HSBC con sede en Hong Kong donde indicaba que tenía negocios. Mientras que en el país operaba con una cuenta en el Banco Chile, pero de todas formas se oficiará esta semana a los bancos locales para encontrar nuevas cuentas e instrumentos de inversión, ya que no se descarta que existan cuentas a nombre de alguna de sus sociedades.
Para armar todo el puzzle sobre su misterioso viaje y sus negocios es que el persecutor llamará en los próximos días a todos los cercanos a Rafael Garay para que presten declaración y aporten antecedentes a la investigación.
BourseUp: Inversiones en tres focos y con monedas virtuales
Concepción fue la ciudad elegida para su otro emprendimiento: BourseUp, el que fue iniciado en 2014 pero por diferencias con otro de los fundadores, Esteban Aedo, decidió salir en 2015, lo que derivó en que el propio Garay se uniera en una querella en contra de Aedo por estafa, asegurando que salió de la empresa por "el cuestionable estilo de gestión del señor Aedo".
Lo cierto es que otro grupo de inversionistas se querelló no sólo contra Aedo, sino que también incluyó a Garay, ya que señalan que gracias a sus charlas fue que invirtieron en la empresa donde nunca hubo un pago.
En estas charlas instructivas el ingeniero comercial comentaba cómo operaba lo que hasta ese momento era su empresa, señalando que los dineros recaudados de los inversionistas iban dirigidos a financiar a pequeñas empresas, por lo que considerando a las que estaba asesorando necesitaba unos US$ 5 millones, pero era tanta la cantidad de dinero que entraba a BourseUp que el excedente que tenían, de otros US$ 5 millones, se usaba en otros dos tipos de inversiones. El primero, depósitos a plazo, donde aseguraba que ofrecía hasta un 30% más que los bancos; el segundo, denominado "Investment", que no era más que el mercado de Forex pero donde no se apalancaba.
Explicaba a los clientes que su modelo era tener el 20% de participación de las empresas donde invertía para tener injerencia en las decisiones, además una de las cláusulas era poder pedir la quiebra de esa sociedad, es por ello que indicaba que "en el peor de los escenarios" el riesgo de pérdida era de 2%, mientras que un escenario normal "es meter 100 y tener 112 a fin de año".
Todas estas inversiones se realizaban de una forma especial, luego de depositar los dineros en la cuenta de la empresa, los inversionistas recibían monedas virtuales denominadas "Boursecoin", cuyo fin era operar bajo las sombras del regulador financiero.
El abogado querellante Roberto Jara, aseguró que lo más probable es que en los próximos días nuevas personas se sumen a la querella, y no sólo de Concepción, sino que de otras ciudades. Además, indicó que se reunirá con el Ministerio Público una vez que éste sea notificado de la investigación.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
fraude
