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Banca & FinTech
Ahora en DF | Fiscal Parra sobre audiencia de caso Factop: “Algunas cautelares debieron ser más intensas”
La fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, se refirió a la última jornada de formalización por el caso Factop, en donde se resolvió las cautelares para los cuatro imputados que discutieron las medidas solicitudes por el Ministerio Público.
La banca y el retail financiero celebran que Hacienda incluyera a las tarjetas de prepago en el nuevo control del SII a las transferencias
La norma, que obliga a los bancos e instituciones financieras a informar cuando un cliente reciba 50 o más transferencias al mes, y supere más de 100 recibidas en seis meses, no incluía a los emisores de cuentas de provisión de fondos.
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La norma, que obliga a los bancos e instituciones financieras a informar cuando un cliente reciba 50 o más transferencias al mes, y supere más de 100 recibidas en seis meses, no incluía a los emisores de cuentas de provisión de fondos.
