La Operación Lava-Jato se despeja un poco más al conocerse que la constructora brasileña OAS utilizó sociedades offshore para lavar dinero vinculado con el escándalo de corrupción de Petrobras que investiga la Policía Federal.
Roberto Trombeta, auditor vinculado a la constructora OAS que cerró un acuerdo de delación compensada con la justicia brasileña, reveló a los investigadores de Lava-Jato que utilizó los servicios de la firma Mossack Fonseca (investigada por lavado de dinero) para la construcción de la red extranjera de sociedades.
“Trombeta confirmó la utilización de al menos una (de las sociedades offshore), en referencia a (la firma) Kingsfield Consulting Corp., para recibir coimas de la constructora OAS en Perú y Ecuador”, afirmó el juez Sergio Moro en la solicitud de registro e incautación dada a la Policía Federal. En Perú, OAS está construyendo una línea del metro de Lima, el centro de convenciones de la ciudad y una carretera entre Lima y Canta.
“En el trabajo que realizó OAS en Perú, la compañía contrató servicios ficticios de consultoría técnica con una empresa radicada en Chile, específicamente con Constructora Andreu (…) con un contrato por valor de US$ 6,1 millones que fueron pagados en la cuenta de la sociedad chilena”, afirma Trombeta. Explicó que la chilena transfirió los recursos a la española DSC Workshop Obras Construcciones y Promociones, “que recibió de la sociedad chilena US$ 5,9 millones”.
Red internacional
Según Trombeta, “el total de los fondos sigue en movimiento por cuentas de sociedades holandesas hasta llegar a la cuenta de Kingsfield, en una cuenta del Banco BPA con sede en Andorra que recibió un total de US$ 5,7 millones depositados en tres etapas los días 8 de noviembre de 2012, 10 de enero de 2013 y 12 de febrero de 2013”.
Trombeta informó que fue buscado por OAS a través de la empresa Hedge Consultoría y presentado a dos consultores uruguayos, Fernando Belhote y Marcelo Chakiyan, ambos de la empresa BGL Asesores Legales y Fiscales.
Ellos fueron quienes “presentaron un esquema para retirar recursos de las subsidiarias de OAS en Perú y Ecuador (…) para ello fui contratado para asumir el control accionario de Kingsfield C, utilizada como vía para recibir los ingresos resultantes por los trabajos efectuados en Chile y España que implicaban a las subsidiarias de OAS en Perú y Ecuador”, afirmó Trombeta.
Según Trombeta, unos US$ 8 millones recibidos por Kingsfield fueron depositados “por orden de OAS (…) en la cuenta indicada por el señor Alberto Youssef en Suiza”.
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