Bancos refuerzan coordinación con Fiscalía y UAF tras investigación que involucra a ejecutivo del sector con lavado de dinero para Tren de Aragua

El caso de México

El dirigente gremial también apuntó a experiencias internacionales. Señaló que distintas jurisdicciones, como México, han avanzado en esquemas que facilitan el intercambio de información entre instituciones financieras y unidades de inteligencia financiera, contribuyendo a una detección más temprana de patrones de riesgo asociados al crimen organizado.

“En Chile consideramos que existen espacios para seguir perfeccionando esta coordinación, tanto a través del intercambio de buenas prácticas como de una mayor retroalimentación sobre tipologías y tendencias asociadas al crimen organizado”, sostuvo.

BRANDED CONTENT

Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.

Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista

Patrocina: Casa Barros

DF.CL

FIN DE SEMANA

PAPEL DIGITAL

Plataformas

Corporativo

MARCAS GRUPO DF

Contactos

Noticias destacadas

TE PUEDE INTERESAR

{{_txt_titular}}

TE PUEDE INTERESAR

{{_txt_titular}}

El caso de México

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

FinteChile advierte que aplazamiento del SFA “convierte a Chile en el país más lento en implementar esta solución”

Abif y la postergación de finanzas abiertas: “Esta definición es coherente (...) la meta de julio de 2026 no era viable”

Cómo operaba la red que utilizó cuentas bancarias y criptomonedas para sacar $ 78 mil millones de Chile

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

Newsletters

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

Registrate al Newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

LO MÁS LEÍDO

Desvinculan a cinco ejecutivos de ENAP Magallanes tras incendio en gasoducto y sindicato advierte sobre efecto de recortes

Quiroz sorprende con el anuncio de un proyecto sobre levantamiento del secreto bancario

Tras destape de colusión de "los primos" en Chile, Pluxee remueve a uno de sus altos ejecutivos a nivel global vinculado al origen del caso

Puente Chacao: Pila Norte alcanza 98% de avance y megaobra se apresta a iniciar fase de instalación de cables de suspensión

Gigantes tecnológicos lideran la agenda de lobby de la ministra de Ciencia

Bolsa chilena se desinfla y cierra en rojo por quinta sesión consecutiva ante las dificultades del proceso de paz en Medio Oriente

Cenco Malls apuesta por la renta residencial e inicia su primer proyecto multifamily con US$ 20 millones de inversión

Dólar no logra sostener su caída y cierra plano luego de que Hezbolá rechazara tregua propuesta para frenar la guerra en el Líbano

“Los Martes de Evelyn” debutan este 5 de mayo en Radio Pauta

Manfred Paulmann y Jaime Soler: Los compañeros de fórmula en Cencosud

El valor de un Pritzker en el barrio: el Teatro Biobío, el gran vecino

nuam pone en marcha plataforma de renta variable en Perú como parte del proceso de integración de los mercados de la región

Mercedes-Benz inaugura nueva planta de camiones en Argentina con inversión por US$ 110 millones

Utilidad neta del colombiano grupo ISA cae 20% en primer trimestre

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.

Primer movimiento tras la compra: Toesca instala a Alejandro Bezanilla al frente de Primus

Ampliar distribución de fondos de terceros en Latinoamérica: la estrategia de VolcomCapital tras adquirir XLC

FNE da luz verde y Toesca entra en última etapa para compra de Frontal Trust a Andrés Echeverría

Caso Sartor: fondo ligado a Kiblisky financió OPA fallida de Clark y compra de acciones de Azul Azul por parte de Correa

Con exacreedores como aportantes: fondo de Asset será el nuevo dueño de terrenos y permisos de parte de proyecto Chamisero

Primer movimiento tras la compra: Toesca instala a Alejandro Bezanilla al frente de Primus

Ampliar distribución de fondos de terceros en Latinoamérica: la estrategia de VolcomCapital tras adquirir XLC

FNE da luz verde y Toesca entra en última etapa para compra de Frontal Trust a Andrés Echeverría

Caso Sartor: fondo ligado a Kiblisky financió OPA fallida de Clark y compra de acciones de Azul Azul por parte de Correa

Con exacreedores como aportantes: fondo de Asset será el nuevo dueño de terrenos y permisos de parte de proyecto Chamisero

Biotech chilena Sudvet abre oficinas en Noruega y Australia para globalizar sus soluciones botánicas para el salmón

Gigantes tecnológicos lideran la agenda de lobby de la ministra de Ciencia

Kast empujará la ley de Transferencia Tecnológica y aboga por "diseñar y entrenar" IA en Chile

DF Lab Opinión/ Solopreneur y la revolución IA

StartupLabs de Corfo: Santiago opera en régimen mientras Valparaíso y Los Lagos afinan puesta en marcha

Biotech chilena Sudvet abre oficinas en Noruega y Australia para globalizar sus soluciones botánicas para el salmón

Gigantes tecnológicos lideran la agenda de lobby de la ministra de Ciencia

Kast empujará la ley de Transferencia Tecnológica y aboga por "diseñar y entrenar" IA en Chile

DF Lab Opinión/ Solopreneur y la revolución IA

StartupLabs de Corfo: Santiago opera en régimen mientras Valparaíso y Los Lagos afinan puesta en marcha

Fiscal Nacional Económico a senadores: "No requerimos más facultades legales (...) Hoy el desafío es muy claro y tiene que ver con la baja del presupuesto"

Los estudios jurídicos chilenos que trabajan en la megaoperación entre Paramount y Warner Bros

LemonTech presenta herramienta de IA para automatizar el registro de horas en estudios jurídicos

Crean herramienta legal de IA para facilitar el acceso de la gente común a materias jurídicas

Estudio de Nelson Contador Abogados a 11 años de nueva ley de quiebras: “El problema más frecuente no es la pandemia ni el estallido social”

Fiscal Nacional Económico a senadores: "No requerimos más facultades legales (...) Hoy el desafío es muy claro y tiene que ver con la baja del presupuesto"

Los estudios jurídicos chilenos que trabajan en la megaoperación entre Paramount y Warner Bros

LemonTech presenta herramienta de IA para automatizar el registro de horas en estudios jurídicos

Crean herramienta legal de IA para facilitar el acceso de la gente común a materias jurídicas

Estudio de Nelson Contador Abogados a 11 años de nueva ley de quiebras: “El problema más frecuente no es la pandemia ni el estallido social”

Cenco Malls apuesta por la renta residencial e inicia su primer proyecto multifamily con US$ 20 millones de inversión

Fondo administrado por Invinsa concreta adquisición de edificio Patio Apoquindo por US$ 54 millones

Gigantes de Europa y Asia ponen sus ojos en la concesión del nuevo recinto penitenciario de Calama

Cencosud invertirá US$ 60 millones para ampliar centro comercial en Argentina

Guerra por la publicidad exterior en Vitacura: Principales empresas se enfrentan con municipio por alza en tarifas