Internacional
Comisión Europea pide reforzar normas contra la corrupción de funcionarios
La iniciativa busca evitar el lavado de dinero y terrorismo.
Por: | Publicado: Miércoles 6 de febrero de 2013 a las 05:00 hrs.
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La Comisión Europea adoptó ayer dos directivas para reforzar las normas sobre las transferencias de fondos y el blanqueo de capitales. La medida llega en medio del escándalo por sobresueldos ilegales que afecta al gobierno español del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy.
La comisión presentó una medida para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y un reglamento “relativo a la información que debe acompañar a las transferencias de fondos para garantizar la debida trazabilidad de las mismas”.
“Nuestro objetivo es proponer normas claras que refuercen la vigilancia ejercida por bancos, abogados, firmas contables y demás profesionales afectados”, señaló Michel Barnier, comisario de Mercado Interior y Servicios.
Las directivas apuntan a facilitar la identificación de los miembros de sociedades y “la naturaleza de sus negocios”, e incluyen a “las personas del medio político (es decir, personas que pueden suponer un mayor riesgo debido a los cargos políticos que ocupan)”, incluidos “jefes de Estado, miembros del gobierno, parlamentarios, y miembros de los tribunales supremos”.
Las medidas, que deben pasar por el Parlamento Europeo, también se aplicarán a las personas que reciban pagos en efectivo por bienes o servicios por más de 7.500 euros (US$ 10.000). Hasta ahora, el umbral mínimo se situaba en 15.000 euros.
