Click acá para ir directamente al contenido

ACCESIBILIDAD
- Alto contraste

Banca / Instituciones Financieras

UAF aplica 184 multas por infringir norma anti lavado de activos

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 3 de febrero de 2015 a las 05:00 hrs.

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

<p>Goldman Sachs logra histórico resultado en prueba de estrés de la Fed: perdería solo US$ 300 millones ante una debacle financiera</p>

Goldman Sachs logra histórico resultado en prueba de estrés de la Fed: perdería solo US$ 300 millones ante una debacle financiera

<p>CMF publica normativa sobre la fórmula del pago mínimo en tarjetas de crédito y sus excepciones</p>

CMF publica normativa sobre la fórmula del pago mínimo en tarjetas de crédito y sus excepciones

<p>CCHC celebra subsidio a tasa de interés hipotecaria: “Confiamos en que su implementación sea rápida y que se traduzca en créditos accesibles”</p>

CCHC celebra subsidio a tasa de interés hipotecaria: “Confiamos en que su implementación sea rápida y que se traduzca en créditos accesibles”

<p>Plataforma de trading de activos eToro se dispara 29% tras su exitosa apertura a bolsa en Nueva York</p>

Plataforma de trading de activos eToro se dispara 29% tras su exitosa apertura a bolsa en Nueva York

Registrate al Newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Newsletters

Registrate al Newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

LO MÁS LEÍDO

1

Economía y Política

Contra todo pronóstico, la Comisión de Trabajo aprobó en general el proyecto que elimina el tope de indemnización por años de servicio

2

Economía y Política

¡Increíble! Comisión de Economía de la Cámara aprobó en general el proyecto que elimina la Unidad de Fomento (UF)

3

Empresas

Minería y Cochilco aterrizan situación del cobre en EEUU: "Dos minas de Chile producen lo mismo que ellos en 25"

4

Empresas

Gerentes, jefes de tienda y trabajadores de Corona demandan a la familia Schupper tras quiebra: reclaman US$ 10 millones

5

Economía y Política

CUT lleva a la Dirección del Trabajo la polémica por viralizado certificado laboral: “Abre la puerta a una serie de prácticas discriminatorias”

6

Empresas

BHP ofrece préstamo de $ 6,5 millones a trabajadores afectados por embargo del sueldo, pero Sindicato N°1 se lanza en su contra

7

Economía y Política

CPC critica avance de proyecto de ley que elimina el tope de indemnización por años de servicio

8

Mercados

Sector inmobiliario y deuda privada: las apuestas de los grandes family offices chilenos a través de fondos de inversión

VER MÁS

Cultura

Paolo Bortolameolli: “Independiente del formato, la música es lo más importante”

Cultura

Basílica de los Sacramentinos en peligro

Glocal

Gira de Trump por el Golfo: jets, megadeals y halagos

VER MÁS

DF SUD

Vuelco en caso YPF: Justicia de EEUU suspende hasta nuevo aviso entrega del 51% de las acciones de la compañía

DF SUD

Experto cuestiona que fallo por YPF pueda cumplirse: “El Estado argentino solo puede transferir las acciones con aprobación del Congreso”

DF SUD

Lula firmará el lunes un decreto de reciprocidad en respuesta a los aranceles de 50% de Trump a importaciones desde Brasil

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.

VER MÁS

Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud Laboral & Personas Entre Códigos

BlackRock alcanza un récord de US$ 12,5 billones en activos en medio del caos arancelario de Trump

Fondos de Inversión

BlackRock alcanza un récord de US$ 12,5 billones en activos en medio del caos arancelario de Trump

Los clientes de la gestora de activos más grande del mundo resistieron la volatilidad de las políticas arancelarias en el segundo trimestre.

Desde aeropuertos y hospitales a energía: el diversificado portafolio de infraestructura de BlackRock en Chile

Fondos de Inversión

Desde aeropuertos y hospitales a energía: el diversificado portafolio de infraestructura de BlackRock en Chile

Ameris estrena fondo semilíquido de deuda privada de la estadounidense New Mountain Capital

Fondos de Inversión

Ameris estrena fondo semilíquido de deuda privada de la estadounidense New Mountain Capital

Pago en cuotas: la alternativa para recibir dividendos de fondos de inversión y su estrategia tributaria

Fondos de Inversión

Pago en cuotas: la alternativa para recibir dividendos de fondos de inversión y su estrategia tributaria

Brazo de activos alternativos de LarrainVial ficha a exejecutivo de Brookfield

Fondos de Inversión

Brazo de activos alternativos de LarrainVial ficha a exejecutivo de Brookfield

BlackRock alcanza un récord de US$ 12,5 billones en activos en medio del caos arancelario de Trump

Fondos de Inversión

BlackRock alcanza un récord de US$ 12,5 billones en activos en medio del caos arancelario de Trump

Desde aeropuertos y hospitales a energía: el diversificado portafolio de infraestructura de BlackRock en Chile

Fondos de Inversión

Desde aeropuertos y hospitales a energía: el diversificado portafolio de infraestructura de BlackRock en Chile

Ameris estrena fondo semilíquido de deuda privada de la estadounidense New Mountain Capital

Fondos de Inversión

Ameris estrena fondo semilíquido de deuda privada de la estadounidense New Mountain Capital

Pago en cuotas: la alternativa para recibir dividendos de fondos de inversión y su estrategia tributaria

Fondos de Inversión

Pago en cuotas: la alternativa para recibir dividendos de fondos de inversión y su estrategia tributaria

Brazo de activos alternativos de LarrainVial ficha a exejecutivo de Brookfield

Fondos de Inversión

Brazo de activos alternativos de LarrainVial ficha a exejecutivo de Brookfield

Puertos de Talcahuano prepara proyecto para nueva licitación del terminal de San Vicente después de 30 años

Puertos de Talcahuano prepara proyecto para nueva licitación del terminal de San Vicente después de 30 años

La estatal propietaria del recinto debe definir las bases del concurso este 2025, para iniciar la tramitación en el TDLC el próximo año.

Peaje del Túnel El Melón bajará casi a la mitad para automovilistas y tendrá tarifa única todo el día

Peaje del Túnel El Melón bajará casi a la mitad para automovilistas y tendrá tarifa única todo el día

Precio de departamentos suben 2,2% en el último año en Pucón, mientras las superficies caen 15% en tres años

Precio de departamentos suben 2,2% en el último año en Pucón, mientras las superficies caen 15% en tres años

Una compraventa inmobiliaria bajo disputa: la pugna por el emblemático Palacio Concha

Una compraventa inmobiliaria bajo disputa: la pugna por el emblemático Palacio Concha

Foto: Aton

La desconocida disputa de inmobiliaria con municipio de Estación Central tras invalidación de permisos para dos torres de 26 y 27 pisos

Puertos de Talcahuano prepara proyecto para nueva licitación del terminal de San Vicente después de 30 años

Puertos de Talcahuano prepara proyecto para nueva licitación del terminal de San Vicente después de 30 años

Peaje del Túnel El Melón bajará casi a la mitad para automovilistas y tendrá tarifa única todo el día

Peaje del Túnel El Melón bajará casi a la mitad para automovilistas y tendrá tarifa única todo el día

Precio de departamentos suben 2,2% en el último año en Pucón, mientras las superficies caen 15% en tres años

Precio de departamentos suben 2,2% en el último año en Pucón, mientras las superficies caen 15% en tres años

Una compraventa inmobiliaria bajo disputa: la pugna por el emblemático Palacio Concha

Una compraventa inmobiliaria bajo disputa: la pugna por el emblemático Palacio Concha

Foto: Aton

La desconocida disputa de inmobiliaria con municipio de Estación Central tras invalidación de permisos para dos torres de 26 y 27 pisos

Daniel Guzman (CHO), Matias Saavedra (CIO), Simón Sepúlveda (CTO) y Sebastian Muñoz (CEO), fundadores de Reite.

Innovación y Startups

Reite cierra ronda con Invexor para expandir sus máquinas expendedoras con inteligencia artificial

La startup chilena, que transforma gabinetes refrigerados en tiendas de autoatención con visión computacional y pago incluido vía QR, busca llegar a 400 equipos instalados e iniciar su expansión en 2026.

Leo Prieto, fundador y CEO de Lemu.

Innovación y Startups

Después de cuatro años de I+D, Lemu debuta en el mercado con clientes como Codelco y el Banco Central

La ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, durante la cuenta pública de su cartera entregada este jueves en Rancagua.

Innovación y Startups

Ministra de Ciencia adelantó que gasto en I+D de Chile aumentó a 0,41% del PIB, pero lejos de la meta del 1% de este Gobierno

Gert Findel y Carlos Contreras, fundadores de AIM Manager y Acid Labs.

Innovación y Startups

AIM Manager alista compra de startup chilena para crecer con su software de gestión de centros comerciales en México

Raimundo Lira, Ítalo Moyano y Pablo Zamora, cofundadores de Serhafen. Foto: Julio Castro

Innovación y Startups

Pablo Zamora se suma a la startup Serhafen para crear “una carretera” que conecte al ecosistema de e-commerce en Latinoamérica

Daniel Guzman (CHO), Matias Saavedra (CIO), Simón Sepúlveda (CTO) y Sebastian Muñoz (CEO), fundadores de Reite.

Innovación y Startups

Reite cierra ronda con Invexor para expandir sus máquinas expendedoras con inteligencia artificial

Leo Prieto, fundador y CEO de Lemu.

Innovación y Startups

Después de cuatro años de I+D, Lemu debuta en el mercado con clientes como Codelco y el Banco Central

La ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, durante la cuenta pública de su cartera entregada este jueves en Rancagua.

Innovación y Startups

Ministra de Ciencia adelantó que gasto en I+D de Chile aumentó a 0,41% del PIB, pero lejos de la meta del 1% de este Gobierno

Gert Findel y Carlos Contreras, fundadores de AIM Manager y Acid Labs.

Innovación y Startups

AIM Manager alista compra de startup chilena para crecer con su software de gestión de centros comerciales en México

Raimundo Lira, Ítalo Moyano y Pablo Zamora, cofundadores de Serhafen. Foto: Julio Castro

Innovación y Startups

Pablo Zamora se suma a la startup Serhafen para crear “una carretera” que conecte al ecosistema de e-commerce en Latinoamérica

Clasificadora le sube la nota a Clínica Las Condes y asegura que hay fundamentos para proyectar una recuperación paulatina

Clasificadora le sube la nota a Clínica Las Condes y asegura que hay fundamentos para proyectar una recuperación paulatina

ICR Chile destacó "los avances en asuntos de índole operacional y financiero efectuados bajo la nueva administración".

EuroAmerica se convierte en la controladora de Clínica Las Condes tras aumento de capital

EuroAmerica se convierte en la controladora de Clínica Las Condes tras aumento de capital

Mutual de Seguridad renueva su directorio y nombra a Raimundo Rencoret como nuevo presidente

Mutual de Seguridad renueva su directorio y nombra a Raimundo Rencoret como nuevo presidente

Andes Salud se querella por administración desleal contra sus socios en clínica de Rancagua

Andes Salud se querella por administración desleal contra sus socios en clínica de Rancagua

Nicola Romanello, gerente general de Roche Pharma Chile.

Roche hace un llamado a reducir judicialización por medicamentos y eficientizar el gasto en salud en Chile

Clasificadora le sube la nota a Clínica Las Condes y asegura que hay fundamentos para proyectar una recuperación paulatina

Clasificadora le sube la nota a Clínica Las Condes y asegura que hay fundamentos para proyectar una recuperación paulatina

EuroAmerica se convierte en la controladora de Clínica Las Condes tras aumento de capital

EuroAmerica se convierte en la controladora de Clínica Las Condes tras aumento de capital

Mutual de Seguridad renueva su directorio y nombra a Raimundo Rencoret como nuevo presidente

Mutual de Seguridad renueva su directorio y nombra a Raimundo Rencoret como nuevo presidente

Andes Salud se querella por administración desleal contra sus socios en clínica de Rancagua

Andes Salud se querella por administración desleal contra sus socios en clínica de Rancagua

Nicola Romanello, gerente general de Roche Pharma Chile.

Roche hace un llamado a reducir judicialización por medicamentos y eficientizar el gasto en salud en Chile

CPC critica avance de proyecto de ley que elimina el tope de indemnización por años de servicio

Laboral & Personas

CPC critica avance de proyecto de ley que elimina el tope de indemnización por años de servicio

La presidenta del gremio, Susana Jiménez, indicó que la iniciativa es preocupante, considerando que actualmente, "hay casi un millón de personas que quieren trabajar y no logran encontrar empleo".

Contra todo pronóstico, la Comisión de Trabajo aprobó en general el proyecto que elimina el tope de indemnización por años de servicio

Laboral & Personas

Contra todo pronóstico, la Comisión de Trabajo aprobó en general el proyecto que elimina el tope de indemnización por años de servicio

CUT lleva a la Dirección del Trabajo la polémica por viralizado certificado laboral: “Abre la puerta a una serie de prácticas discriminatorias”

Laboral & Personas

CUT lleva a la Dirección del Trabajo la polémica por viralizado certificado laboral: “Abre la puerta a una serie de prácticas discriminatorias”

Grau y polémica por Consejo consultivo PYME: “Cuando la Multigremial sí era parte, su presidente, Juan Pablo Swett, no asistió a ninguna de las reuniones”

Laboral & Personas

Grau y polémica por Consejo consultivo PYME: “Cuando la Multigremial sí era parte, su presidente, Juan Pablo Swett, no asistió a ninguna de las reuniones”

Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional. Foto: Patricio Valenzuela

Laboral & Personas

Multigremial acusa a Economía de exclusión del Consejo consultivo PYME

CPC critica avance de proyecto de ley que elimina el tope de indemnización por años de servicio

Laboral & Personas

CPC critica avance de proyecto de ley que elimina el tope de indemnización por años de servicio

Contra todo pronóstico, la Comisión de Trabajo aprobó en general el proyecto que elimina el tope de indemnización por años de servicio

Laboral & Personas

Contra todo pronóstico, la Comisión de Trabajo aprobó en general el proyecto que elimina el tope de indemnización por años de servicio

CUT lleva a la Dirección del Trabajo la polémica por viralizado certificado laboral: “Abre la puerta a una serie de prácticas discriminatorias”

Laboral & Personas

CUT lleva a la Dirección del Trabajo la polémica por viralizado certificado laboral: “Abre la puerta a una serie de prácticas discriminatorias”

Grau y polémica por Consejo consultivo PYME: “Cuando la Multigremial sí era parte, su presidente, Juan Pablo Swett, no asistió a ninguna de las reuniones”

Laboral & Personas

Grau y polémica por Consejo consultivo PYME: “Cuando la Multigremial sí era parte, su presidente, Juan Pablo Swett, no asistió a ninguna de las reuniones”

Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional. Foto: Patricio Valenzuela

Laboral & Personas

Multigremial acusa a Economía de exclusión del Consejo consultivo PYME

Morales & Besa refuerza áreas de minería e insolvencia con regreso de Daniel Weinstein y Juan Luis Goldenberg

Morales & Besa refuerza áreas de minería e insolvencia con regreso de Daniel Weinstein y Juan Luis Goldenberg

Notarios frente a nuevo sistema de nombramientos: “Todo en manos de los gobiernos de turno genera dudas”

Notarios frente a nuevo sistema de nombramientos: “Todo en manos de los gobiernos de turno genera dudas”

Kirkland, Latham y DLA Piper lideran facturación de industria legal a nivel mundial

Kirkland, Latham y DLA Piper lideran facturación de industria legal a nivel mundial

Colegio de Abogados renueva a una decena de sus consejeros tras elecciones de esta semana

Colegio de Abogados renueva a una decena de sus consejeros tras elecciones de esta semana

Prieto ficha a nuevo director para área de Litigios y Arbitrajes Internacionales

Prieto ficha a nuevo director para área de Litigios y Arbitrajes Internacionales

Morales & Besa refuerza áreas de minería e insolvencia con regreso de Daniel Weinstein y Juan Luis Goldenberg

Morales & Besa refuerza áreas de minería e insolvencia con regreso de Daniel Weinstein y Juan Luis Goldenberg

Notarios frente a nuevo sistema de nombramientos: “Todo en manos de los gobiernos de turno genera dudas”

Notarios frente a nuevo sistema de nombramientos: “Todo en manos de los gobiernos de turno genera dudas”

Kirkland, Latham y DLA Piper lideran facturación de industria legal a nivel mundial

Kirkland, Latham y DLA Piper lideran facturación de industria legal a nivel mundial

Colegio de Abogados renueva a una decena de sus consejeros tras elecciones de esta semana

Colegio de Abogados renueva a una decena de sus consejeros tras elecciones de esta semana

Prieto ficha a nuevo director para área de Litigios y Arbitrajes Internacionales

Prieto ficha a nuevo director para área de Litigios y Arbitrajes Internacionales

BRANDED CONTENT

BRANDED CONTENT

Hay personas que buscan ir un paso más allá. Ellos son "Perfeccionistas".

Diario Financiero y Casa Barros te invitan a ver aquí la entrevista a Enrique Tirado, enólogo y CEO de Viña Don Melchor

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

Estrena Lynk & Co. la disruptiva marca del Grupo Geely con genética Volvo

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

Audi A3: renovación en el nicho del dinamismo

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

Las Claves de Chery para conquistar al consumidor chileno

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Hay personas que buscan ir un paso más allá. Ellos son "Perfeccionistas".

Diario Financiero y Casa Barros te invitan a ver aquí la entrevista a Enrique Tirado, enólogo y CEO de Viña Don Melchor

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

BRANDED CONTENT

Estrena Lynk & Co. la disruptiva marca del Grupo Geely con genética Volvo

Tattersall Automotriz sigue expandiéndose en Chile

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Audi A3: renovación en el nicho del dinamismo

La exitosa serie de Audi se renueva tanto en sus variantes hatchback y sedán,

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Las Claves de Chery para conquistar al consumidor chileno

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

Suplementos

VER MÁS

Ley de quiebras

Remediación de suelos

First Job

Ley de quiebras

Remediación de suelos

First Job

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete

Portada Diario Financiero

Portada Señal DF

Portada DF MAS

Portada Suplementos

Portada Edición Aniversario