Banca / Instituciones Financieras
UAF aplica 184 multas por infringir norma anti lavado de activos
Por: | Publicado: Martes 3 de febrero de 2015 a las 05:00 hrs.
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De acuerdo a lo que se informa en la página web de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en 2014 la entidad aplicó 184 multas por infringir la norma de anti lavado de activos.
Los infractores de la norma se distribuyen entre personas naturales y empresas que desempeñan actividades en alguno de los 36 sectores económicos que supervisa la UAF. Las amonestaciones alcanzaron un total de UF 2.374, es decir $58,2 millones.
En 2013, en cambio, fueron sancionados 163 regulados, de los cuales 67 debieron pagar multas por un total de UF 2.666.
De las 184 sanciones aplicadas, 97 son por no enviar a la UAF el Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE) superiores a 450 Unidades de Fomento, o su equivalente en otras monedas, dentro del plazo sectorial establecido (mensual, trimestral y/o semestral).
