HSBC llega a acuerdo por supuesto lavado de dinero
Fiscal culpó a débiles leyes por fracaso de condena.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 5 de junio de 2015 a las 04:00 hrs.
Noticias destacadas
HSBC acordó desembolsar 40 millones de francos suizos (US$ 43 millones) para cerrar una investigación sobre un supuesto lavado de dinero en la unidad suiza de banca privada.
El banco no enfrentará cargos criminales y en vez de eso pagará la multa por "deficiencias organizacionales del pasado", aseguró la compañía en un comunicado.
El monto de la sanción se basa en una estimación de las ganancias que obtuvo el prestamista de las cuentas pesquisadas y los costos por daños públicos, detalló en una conferencia Olivier Jornot, fiscal público de Ginebra. La cifra equivale a 0,03% de la capitalización bursátil de la firma.
"Creemos que hemos logrado un buen acuerdo, pero depende del banco decidir si ellos también lo creen", afirmó Jornot antes de añadir que la multa es la más grande impuesta por dicha fiscalía en contra de una institución.
Jornot sostuvo que su investigación fue "profunda y detallada", pero la debilidad de las leyes impidieron que pudiera condenar a la unidad suiza. La ley requiere que los fiscales demuestren que el lavado de dinero fue intencional y que el banco sabía que el dinero de sus cuentas correspondía a un crimen.
La sospecha de que un cliente podría ser un "tipo de venta" -o no confiable- no es suficiente, acotó Jornot, quien advirtió que los argumentos de HSBC que los fracasos organizacionales eran históricos y que ya habían sido corregidos "sólo funcionarían una vez".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Biministro Mas apunta a Grau por irregularidades en Censo 2024: “Se tiene que investigar si hay responsabilidades políticas”
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
Sartor pide su reorganización judicial para “retomar la estabilidad financiera” y Bci Corredores de Bolsa acusa ocultamiento de proceso de liquidación forzosa
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
FNE advierte que normas del Minvu frenan competencia y elevan los costos: recomienda cambios profundos
El ente persecutor presentó un informe ante el TDLC que cuestiona los pilares del sistema de contratación de obras del ministerio: la prohibición de inscripción de empresas relacionadas, las reglas de subcontratación y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos.
BRANDED CONTENT
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok