Click acá para ir directamente al contenido

ACCESIBILIDAD
- Alto contraste

Mercados

Lavado de activos: critican baja calificación de Chile

Parlamentarios lamentaron que no se reconocieran avances tras ingreso a la OCDE.

Por: Equipo DF

Publicado: Lunes 27 de diciembre de 2010 a las 05:00 hrs.

Noticias destacadas

Paula Gallardo

Mal cayó entre los senadores de la comisión de Constitución la baja evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) respecto de los avances nacionales en materia de control y lavado de activos financieros. El organismo dejó a Chile en la categoría de país bajo seguimiento intensificado. El Gafisud fue particularmente inquisitivo sobre el lento avance del proyecto que aumenta las atribuciones de la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio Público y eleva el número de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.

Al respecto, el senador Hernán Larraín (UDI) señaló que llama la atención que la calificación no sea buena porque ha habido avances legislativos en esta materia. En Chile no estamos para encubrir ni aceptar ningún tipo de lavado de dinero, subrayó.

Respecto del proyecto, admitió que ha habido algunas diferencias que se han ido zanjando. La pregunta acá es si los organismos fiscalizadores pueden intervenir en las operaciones bancarias entendidas como sospechosas sin autorización judicial y nosotros pensamos que siempre es conveniente que ésta exista. Con todo, reconoció que en áreas como falsificación de billetes, contrabando y piratería siempre se puede seguir avanzando. Más tajante fue su par DC Patricio Walker, quien incluso detalló que el proyecto que generó las críticas de Gafisud está en tabla para ser votado y posiblemente despachado la primera quincena de enero. Por ello, no dudó en plantear que considera injusta la calificación.

Esto, porque hemos avanzado en control de lavado de activos, secreto bancario y otros delitos. Chile fue aceptado en la OCDE precisamente por el avance en estas materias y si bien quedan temas pendientes, debe cambiar la calificación, puntualizó.

Según Claudio Magliona, socio de García Magliona & Cía, la relevancia de la iniciativa en cuestión obedece a que si bien Chile ha avanzado en el tema del lavado de activos, el proyecto faculta a la UAF a investigar no sólo cuando éste provenga del tráfico de estupefacientes y autoriza al Ministerio Público a acceder a la información bancaria de las personas investigadas y levantar el secreto bancario.

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

<p>Foto: Reuters</p>

Dólar abre plano con mercados atentos a la guerra comercial y próximos datos de inflación en EEUU

<p>Foto: Bloomberg</p>

Utilidades de Banco Zions de EEUU suben 8% en medio de tensión por caso de fraude crediticio

<p>CMF aprueba fusión legal de bancos BICE y Security</p>

CMF aprueba fusión legal de bancos BICE y Security

<p>Foto: Julio Castro</p>

Tanner Banco Digital, la última apuesta de Ricardo Massú, se estrena en el sistema financiero

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

Newsletters

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

Registrate al Newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

LO MÁS LEÍDO

1

Empresas

Piden la quiebra de operador de heladerías Savory y cadena Pollo Stop: dueño dice que cumplirá “con los compromisos asumidos”

2

Mercados

Desde family offices a la gran minería: la ruta de los fundadores de CFA Society a 10 años de su creación

3

Empresas

Corte Suprema da espaldarazo a proyecto de Copec en Las Salinas, Viña del Mar: empresa habla de “luz verde definitiva”

4

Empresas

Copec y el Fisco llevan a la Corte Suprema disputa por emblemática expropiación en el barrio El Golf

5

Empresas

Brazo minero del grupo Luksic asegura que producción de cobre de este año se ubicará en el rango inferior de las proyecciones informadas al mercado

6

Mercados

AFP fichan a head hunter C Group para la búsqueda de directores de cara a las juntas de accionistas 2026

7

Mercados

Dólar cierra por debajo de $ 950 y en mínimos desde julio después de que el cobre reactivara su escalada

8

Empresas

Caso SQM: expertos legales desmenuzan las deficiencias de la actuación del Ministerio Público

VER MÁS

Cultura

Paolo Bortolameolli: “Independiente del formato, la música es lo más importante”

Cultura

Basílica de los Sacramentinos en peligro

Glocal

Gira de Trump por el Golfo: jets, megadeals y halagos

VER MÁS

DF SUD

Trump eleva a 80.000 toneladas cuota para importar carne bovina de Argentina

DF SUD

Avance récord en oleoducto argentino de Vaca Muerta: comenzará a exportar petróleo sobre el tercer trimestre de 2026

DF SUD

Buk aterriza en Brasil con una inversión de US$ 10 millones para acelerar su expansión regional

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.

VER MÁS

Salud Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión

"Fast Clinic": empresa se une a Metro para abrir una red de centros de salud dentro de las estaciones

"Fast Clinic": empresa se une a Metro para abrir una red de centros de salud dentro de las estaciones

Este jueves inaugurarán las primeras sucursales en Los Leones y Hospital El Pino. Entre otros, ofrecerán toma de examenes y realizarán ecografías y chequeos preventivos.

Colmed Santiago alerta que hospitales volvieron a quedarse sin recursos en octubre y pide sincerar presupuesto para 2026

Colmed Santiago alerta que hospitales volvieron a quedarse sin recursos en octubre y pide sincerar presupuesto para 2026

Fonasa independiente y plan universal: AmCham une a empresas y expertos para presentar propuesta de reforma a la salud

Fonasa independiente y plan universal: AmCham une a empresas y expertos para presentar propuesta de reforma a la salud

La ACHS planea invertir US$ 25,4 millones en nueva clínica en La Serena

La ACHS planea invertir US$ 25,4 millones en nueva clínica en La Serena

El gerente general de Clínica Alemana, Cristián Piera. Foto: Verónica Ortíz

Gerente general de Clínica Alemana y la solución a las listas de espera: "El lucro privado es mucho menor que la ineficiencia pública”

"Fast Clinic": empresa se une a Metro para abrir una red de centros de salud dentro de las estaciones

"Fast Clinic": empresa se une a Metro para abrir una red de centros de salud dentro de las estaciones

Colmed Santiago alerta que hospitales volvieron a quedarse sin recursos en octubre y pide sincerar presupuesto para 2026

Colmed Santiago alerta que hospitales volvieron a quedarse sin recursos en octubre y pide sincerar presupuesto para 2026

Fonasa independiente y plan universal: AmCham une a empresas y expertos para presentar propuesta de reforma a la salud

Fonasa independiente y plan universal: AmCham une a empresas y expertos para presentar propuesta de reforma a la salud

La ACHS planea invertir US$ 25,4 millones en nueva clínica en La Serena

La ACHS planea invertir US$ 25,4 millones en nueva clínica en La Serena

El gerente general de Clínica Alemana, Cristián Piera. Foto: Verónica Ortíz

Gerente general de Clínica Alemana y la solución a las listas de espera: "El lucro privado es mucho menor que la ineficiencia pública”

Amistad en la oficina: Chile es parte de ola en América Latina donde se valora este vínculo

Laboral & Personas

Amistad en la oficina: Chile es parte de ola en América Latina donde se valora este vínculo

Eso es lo que constató una encuesta de Randstad a más de 4 mil trabajadores de Chile, Argentina y Uruguay. De acuerdo al sondeo, un 80% de los trabajadores locales confirmó tener amigos en el trabajo.

Ministro Boccardo destaca pasos del Gobierno en pro de la igualdad de género en cita del Mercosur

Laboral & Personas

Ministro Boccardo destaca pasos del Gobierno en pro de la igualdad de género en cita del Mercosur

El beneficio si las PYME dan el salto en productividad: PIB podría crecer hasta 6%

Laboral & Personas

El beneficio si las PYME dan el salto en productividad: PIB podría crecer hasta 6%

Foto: Julio Castro.

Laboral & Personas

Inversión y menos impuestos: la fórmula de los headhunters para incentivar la creación de empleos

Convocatorias y nombramientos en el Estado vía Alta Dirección Pública alcanzan cifras récord

Laboral & Personas

Convocatorias y nombramientos en el Estado vía Alta Dirección Pública alcanzan cifras récord

Amistad en la oficina: Chile es parte de ola en América Latina donde se valora este vínculo

Laboral & Personas

Amistad en la oficina: Chile es parte de ola en América Latina donde se valora este vínculo

Ministro Boccardo destaca pasos del Gobierno en pro de la igualdad de género en cita del Mercosur

Laboral & Personas

Ministro Boccardo destaca pasos del Gobierno en pro de la igualdad de género en cita del Mercosur

El beneficio si las PYME dan el salto en productividad: PIB podría crecer hasta 6%

Laboral & Personas

El beneficio si las PYME dan el salto en productividad: PIB podría crecer hasta 6%

Foto: Julio Castro.

Laboral & Personas

Inversión y menos impuestos: la fórmula de los headhunters para incentivar la creación de empleos

Convocatorias y nombramientos en el Estado vía Alta Dirección Pública alcanzan cifras récord

Laboral & Personas

Convocatorias y nombramientos en el Estado vía Alta Dirección Pública alcanzan cifras récord

Nicolás Molina, Tamara Gallagher y Sebastián Sánchez, de MarketCare.

Innovación y Startups

MarketCare suma como inversionista a heredero de Bata para ampliar su modelo de venta de medicamentos al costo

Tomás Arthur Bata III invirtió en la startup chilena a través de su fondo de impacto social Swiss Precision Project y desde septiembre integra el directorio. El capital será usado para crecer en Chile y desarrollo tecnológico.

El fundador de Emprende tu Mente, Daniel Daccarett junto a la embajadora de India en Chile, Abhilasha Joshi.

Innovación y Startups

India apuesta en grande por EtM Day 2025 con delegación de 80 startups y empresas y despliegue que combina negocios y cultura

Arjuna Costa, cofundador y managing partner de Flourish Ventures: “Chile, Argentina y, en cierta medida, Uruguay tienen algunos de los mejores emprendedores del mundo”

Innovación y Startups

Arjuna Costa, cofundador y managing partner de Flourish Ventures: “Chile, Argentina y, en cierta medida, Uruguay tienen algunos de los mejores emprendedores del mundo”

Los ganadores del premio Innovación de impacto 2025.

Innovación y Startups

La startup Bioled de la Región de Los Lagos fue reconocida como la PYME más innovadora

Eduardo Gomien, jefe de nuevos negocios y venture debt de BTG Pactual Chile.

Innovación y Startups

Tres fondos y US$ 60 millones invertidos: el balance de BTG Pactual en créditos a startups

Nicolás Molina, Tamara Gallagher y Sebastián Sánchez, de MarketCare.

Innovación y Startups

MarketCare suma como inversionista a heredero de Bata para ampliar su modelo de venta de medicamentos al costo

El fundador de Emprende tu Mente, Daniel Daccarett junto a la embajadora de India en Chile, Abhilasha Joshi.

Innovación y Startups

India apuesta en grande por EtM Day 2025 con delegación de 80 startups y empresas y despliegue que combina negocios y cultura

Arjuna Costa, cofundador y managing partner de Flourish Ventures: “Chile, Argentina y, en cierta medida, Uruguay tienen algunos de los mejores emprendedores del mundo”

Innovación y Startups

Arjuna Costa, cofundador y managing partner de Flourish Ventures: “Chile, Argentina y, en cierta medida, Uruguay tienen algunos de los mejores emprendedores del mundo”

Los ganadores del premio Innovación de impacto 2025.

Innovación y Startups

La startup Bioled de la Región de Los Lagos fue reconocida como la PYME más innovadora

Eduardo Gomien, jefe de nuevos negocios y venture debt de BTG Pactual Chile.

Innovación y Startups

Tres fondos y US$ 60 millones invertidos: el balance de BTG Pactual en créditos a startups

Foto: Aton

Corte Suprema da espaldarazo a proyecto de Copec en Las Salinas, Viña del Mar: empresa habla de “luz verde definitiva”

“Esta decisión, contundente y unánime del máximo tribunal, se suma a los distintos pronunciamientos favorables emitidos por las autoridades ambientales a lo largo de los más de 20 años de trabajo”, dijo la inmobiliaria Las Salinas.

Foto: Aton

Enel y CGE responden a gremios de la construcción y los acusan de actitud pasiva en la creación de norma de suministro eléctrico

Foto: Julio Castro

Copec y el Fisco llevan a la Corte Suprema disputa por emblemática expropiación en el barrio El Golf

Foto: Aton

Cámara de la Construcción se lanza contra proyecto de Presupuesto 2026 y advierte que el MOP casi no tendrá recursos para nuevas licitaciones

Se dispara la venta de departamentos bajo las 4 mil UF en el tercer trimestre gracias a subsidios

Se dispara la venta de departamentos bajo las 4 mil UF en el tercer trimestre gracias a subsidios

Foto: Aton

Corte Suprema da espaldarazo a proyecto de Copec en Las Salinas, Viña del Mar: empresa habla de “luz verde definitiva”

Foto: Aton

Enel y CGE responden a gremios de la construcción y los acusan de actitud pasiva en la creación de norma de suministro eléctrico

Foto: Julio Castro

Copec y el Fisco llevan a la Corte Suprema disputa por emblemática expropiación en el barrio El Golf

Foto: Aton

Cámara de la Construcción se lanza contra proyecto de Presupuesto 2026 y advierte que el MOP casi no tendrá recursos para nuevas licitaciones

Se dispara la venta de departamentos bajo las 4 mil UF en el tercer trimestre gracias a subsidios

Se dispara la venta de departamentos bajo las 4 mil UF en el tercer trimestre gracias a subsidios

Caso SQM: expertos legales desmenuzan las deficiencias de la actuación del Ministerio Público

Caso SQM: expertos legales desmenuzan las deficiencias de la actuación del Ministerio Público

Los profesionales perciben la afectación del derecho a ser juzgado, pero también una sobreexposición mediática, entre otros errores.

Los primeros 100 días del próximo presidente de Chile: más regulación ejecutiva y menos proyectos de ley

Los primeros 100 días del próximo presidente de Chile: más regulación ejecutiva y menos proyectos de ley

Presupuesto 2026: los ajustados recursos que tendrán tribunales especializados y servicios clave

Presupuesto 2026: los ajustados recursos que tendrán tribunales especializados y servicios clave

Nuevo estudio jurídico Bulnes Lihn busca ser referente en solución de controversias

Nuevo estudio jurídico Bulnes Lihn busca ser referente en solución de controversias

Tomás Blake y Daniel Martorell.

Bofill Mir nombra socios y lanza área de derecho penal

Caso SQM: expertos legales desmenuzan las deficiencias de la actuación del Ministerio Público

Caso SQM: expertos legales desmenuzan las deficiencias de la actuación del Ministerio Público

Los primeros 100 días del próximo presidente de Chile: más regulación ejecutiva y menos proyectos de ley

Los primeros 100 días del próximo presidente de Chile: más regulación ejecutiva y menos proyectos de ley

Presupuesto 2026: los ajustados recursos que tendrán tribunales especializados y servicios clave

Presupuesto 2026: los ajustados recursos que tendrán tribunales especializados y servicios clave

Nuevo estudio jurídico Bulnes Lihn busca ser referente en solución de controversias

Nuevo estudio jurídico Bulnes Lihn busca ser referente en solución de controversias

Tomás Blake y Daniel Martorell.

Bofill Mir nombra socios y lanza área de derecho penal

Gestora de fondos Toesca crea un comité asesor para ejecutar el proceso de liquidación de los fondos de Sartor

Fondos de Inversión

Gestora de fondos Toesca crea un comité asesor para ejecutar el proceso de liquidación de los fondos de Sartor

La instancia estará integrada por los abogados Jaime de Larraechea y Juan León, junto a socios de la AGF y los asesores externos de crédito privado, Rodrigo Violic y Andrés Chechilnitzky,

Foto: Julio Castro

Fondos de Inversión

Poco menos de la mitad de los fondos activos de acciones chilenas no le ganaron al índice de referencia del S&P

Estudio de Julius Baer: solo el 40% de los ultra ricos del mundo tiene un family office

Fondos de Inversión

Estudio de Julius Baer: solo el 40% de los ultra ricos del mundo tiene un family office

Gestora europea EQT analiza los espacios de crecimiento con la nueva reforma de pensiones

Fondos de Inversión

Gestora europea EQT analiza los espacios de crecimiento con la nueva reforma de pensiones

LAB Capital: el nuevo nombre de la exWEG AGF, ahora bajo el control de Volcom

Fondos de Inversión

LAB Capital: el nuevo nombre de la exWEG AGF, ahora bajo el control de Volcom

Gestora de fondos Toesca crea un comité asesor para ejecutar el proceso de liquidación de los fondos de Sartor

Fondos de Inversión

Gestora de fondos Toesca crea un comité asesor para ejecutar el proceso de liquidación de los fondos de Sartor

Foto: Julio Castro

Fondos de Inversión

Poco menos de la mitad de los fondos activos de acciones chilenas no le ganaron al índice de referencia del S&P

Estudio de Julius Baer: solo el 40% de los ultra ricos del mundo tiene un family office

Fondos de Inversión

Estudio de Julius Baer: solo el 40% de los ultra ricos del mundo tiene un family office

Gestora europea EQT analiza los espacios de crecimiento con la nueva reforma de pensiones

Fondos de Inversión

Gestora europea EQT analiza los espacios de crecimiento con la nueva reforma de pensiones

LAB Capital: el nuevo nombre de la exWEG AGF, ahora bajo el control de Volcom

Fondos de Inversión

LAB Capital: el nuevo nombre de la exWEG AGF, ahora bajo el control de Volcom

BRANDED CONTENT

BRANDED CONTENT

Dr. Alexis Kalergis; Científico chileno de talla mundial

Conoce aquí la entrevista a uno de los hombres claves en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Un experto en inmunología y referente de la ciencia chilena

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

El Jaecoo 7 SHS se ha posicionado en el 6° lugar entre los modelos híbridos enchufables más vendidos en Chile según datos de ANAC.

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

El grupo RS-Shop anunció oficialmente la llegada a Chile de Voge, fabricada por Loncin Holdings,

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Dr. Alexis Kalergis; Científico chileno de talla mundial

Conoce aquí la entrevista a uno de los hombres claves en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Un experto en inmunología y referente de la ciencia chilena

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

BRANDED CONTENT

Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo

Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

BRANDED CONTENT

Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte

El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

BRANDED CONTENT

El Jaecoo 7 SHS se ha posicionado en el 6° lugar entre los modelos híbridos enchufables más vendidos en Chile según datos de ANAC.

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

El grupo RS-Shop anunció oficialmente la llegada a Chile de Voge, fabricada por Loncin Holdings,

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

Suplementos

VER MÁS

BIENESTAR MENTAL Y EMOCIONAL: ¿LA NUEVA INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE LAS EMPRESAS?

QUIÉNES SON LOS PROVEEDORES ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO MINERO-

Innovación TI

BIENESTAR MENTAL Y EMOCIONAL: ¿LA NUEVA INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE LAS EMPRESAS?

QUIÉNES SON LOS PROVEEDORES ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO MINERO-

Innovación TI

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete

Portada Diario Financiero

Portada Señal DF

Portada DF MAS

Portada Suplementos

Portada Edición Aniversario