Click acá para ir directamente al contenido

ACCESIBILIDAD
- Alto contraste

Mercados

Lavado de activos: critican baja calificación de Chile

Parlamentarios lamentaron que no se reconocieran avances tras ingreso a la OCDE.

Por: Equipo DF

Publicado: Lunes 27 de diciembre de 2010 a las 05:00 hrs.

Noticias destacadas

Paula Gallardo

Mal cayó entre los senadores de la comisión de Constitución la baja evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) respecto de los avances nacionales en materia de control y lavado de activos financieros. El organismo dejó a Chile en la categoría de país bajo seguimiento intensificado. El Gafisud fue particularmente inquisitivo sobre el lento avance del proyecto que aumenta las atribuciones de la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio Público y eleva el número de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.

Al respecto, el senador Hernán Larraín (UDI) señaló que llama la atención que la calificación no sea buena porque ha habido avances legislativos en esta materia. En Chile no estamos para encubrir ni aceptar ningún tipo de lavado de dinero, subrayó.

Respecto del proyecto, admitió que ha habido algunas diferencias que se han ido zanjando. La pregunta acá es si los organismos fiscalizadores pueden intervenir en las operaciones bancarias entendidas como sospechosas sin autorización judicial y nosotros pensamos que siempre es conveniente que ésta exista. Con todo, reconoció que en áreas como falsificación de billetes, contrabando y piratería siempre se puede seguir avanzando. Más tajante fue su par DC Patricio Walker, quien incluso detalló que el proyecto que generó las críticas de Gafisud está en tabla para ser votado y posiblemente despachado la primera quincena de enero. Por ello, no dudó en plantear que considera injusta la calificación.

Esto, porque hemos avanzado en control de lavado de activos, secreto bancario y otros delitos. Chile fue aceptado en la OCDE precisamente por el avance en estas materias y si bien quedan temas pendientes, debe cambiar la calificación, puntualizó.

Según Claudio Magliona, socio de García Magliona & Cía, la relevancia de la iniciativa en cuestión obedece a que si bien Chile ha avanzado en el tema del lavado de activos, el proyecto faculta a la UAF a investigar no sólo cuando éste provenga del tráfico de estupefacientes y autoriza al Ministerio Público a acceder a la información bancaria de las personas investigadas y levantar el secreto bancario.

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

<p>Ñuble sale a buscar turistas a Brasil para consolidarse como destino de toda la temporada</p>

Ñuble sale a buscar turistas a Brasil para consolidarse como destino de toda la temporada

<p>Wall Street cierra en nuevo récord luego de que Irán declara abierto el estrecho de Ormuz, pero el IPSA cae por fuerte corrección de SQM</p>

Wall Street cierra en nuevo récord luego de que Irán declara abierto el estrecho de Ormuz, pero el IPSA cae por fuerte corrección de SQM

<p>Intel toca máximos en 25 años y se acerca a zona de definición histórica</p>

Intel toca máximos en 25 años y se acerca a zona de definición histórica

<p>Dólar se hunde $ 10 al cierre y queda a un paso de borrar todas las alzas de la guerra luego de que Irán declara abierto el estrecho de Ormuz</p>

Dólar se hunde $ 10 al cierre y queda a un paso de borrar todas las alzas de la guerra luego de que Irán declara abierto el estrecho de Ormuz

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

Newsletters

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

Registrate al Newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

LO MÁS LEÍDO

1

Empresas

Alta tensión en junta de Codelco: Pacheco defiende que “no hay crisis” y Quiroz exige autocrítica

2

DF LAB

Felipe Harboe: “Las empresas que compran servicios de clipping deben exigir a las agencias que cumplan la ley, de lo contrario podrían estar participando de un ilícito”

3

Internacional

Nobel de Economía anticipa una recesión global por la destrucción de demanda de petróleo forzada por la guerra

4

Empresas

CGE apuesta a "seguir creciendo en inversiones" en Chile y Nicolás Eyzaguirre busca permanecer en el directorio

5

Mercados

Director de Bicecorp compra más de $ 2.700 millones en acciones del holding financiero

6

Empresas

Garrigues tras anunciar integración con BSVV: “Esto nos permitirá competir a la par con los principales estudios de Chile”

7

Empresas

Enroque en el sector vitivinícola: gerente general de Undurraga deja su cargo y la viña ficha a ejecutivo de Viñedos Familia Chadwick

8

Mercados

“Interés en aceptar la oferta”: Leonidas Vial prepara salida de Blanco y Negro en OPA de Aníbal Mosa

VER MÁS

Cultura

Paolo Bortolameolli: “Independiente del formato, la música es lo más importante”

Cultura

Basílica de los Sacramentinos en peligro

VER MÁS

DF SUD

De Chile a México: ¿cuánto hay que trabajar para pagar Netflix en América Latina?

DF SUD

Enel Américas mejora el desempeño en el tercer trimestre impulsada por Colombia y Brasil

DF SUD

Fitch mejora la calificación de Avianca luego de su "sólido desempeño operativo"

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.

VER MÁS

Innovación y Startups Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

El complejo productivo de IIMas Food en Marchigüe, Región de O'Higgins, cuenta con cinco plantas y cuatro laboratorios.

Innovación y Startups

Foodtech estrena planta para producir ingredientes y alimentos en base de proteínas vegetales para la industria alimentaria

El complejo de 2 mil metros cuadrados de IIMas Food permitirá integrar investigación, pilotaje y escalamiento industrial para desarrollar ingredientes funcionales y soluciones alimentarias de alto valor agregado.

Felipe Harboe, exsenador y socio principal de H&CO Abogados.

Innovación y Startups

Felipe Harboe: “Las empresas que compran servicios de clipping deben exigir a las agencias que cumplan la ley, de lo contrario podrían estar participando de un ilícito”

Los fundadores de Young Ventures.

Innovación y Startups

Young Ventures, el nuevo grupo de inversionistas ángeles que busca startups tecnológicas

Los fundadores, Diego Gutiérrez (primero a la izq) y Alejandro Bisquertt (último a la der) junto al equipo de Codebreaker Bioscience.

Innovación y Startups

Codebreaker Bioscience mapeará el microbiomade Chile y se suma al atlas global de datos genéticos que entrenará modelos de IA para crear fármacos

Los fundadores de WaterMind junto a los organizadores. Foto: Jonathan Duran

Innovación y Startups

WaterMind, startup que detecta floraciones de algas nocivas, ganó la primera edición del Salmon MAS Pitch

El complejo productivo de IIMas Food en Marchigüe, Región de O'Higgins, cuenta con cinco plantas y cuatro laboratorios.

Innovación y Startups

Foodtech estrena planta para producir ingredientes y alimentos en base de proteínas vegetales para la industria alimentaria

Felipe Harboe, exsenador y socio principal de H&CO Abogados.

Innovación y Startups

Felipe Harboe: “Las empresas que compran servicios de clipping deben exigir a las agencias que cumplan la ley, de lo contrario podrían estar participando de un ilícito”

Los fundadores de Young Ventures.

Innovación y Startups

Young Ventures, el nuevo grupo de inversionistas ángeles que busca startups tecnológicas

Los fundadores, Diego Gutiérrez (primero a la izq) y Alejandro Bisquertt (último a la der) junto al equipo de Codebreaker Bioscience.

Innovación y Startups

Codebreaker Bioscience mapeará el microbiomade Chile y se suma al atlas global de datos genéticos que entrenará modelos de IA para crear fármacos

Los fundadores de WaterMind junto a los organizadores. Foto: Jonathan Duran

Innovación y Startups

WaterMind, startup que detecta floraciones de algas nocivas, ganó la primera edición del Salmon MAS Pitch

Luis Felipe Merino, quien se mantendrá como socio responsable de la oficina de Garrigues en Chile y Fernando Barros Vial, socio de BSVV,

Garrigues tras anunciar integración con BSVV: “Esto nos permitirá competir a la par con los principales estudios de Chile”

La unión de ambas oficinas los ubicará entre las mayores firmas jurídicas del país, al menos en relación con el número de profesionales, con más de 130 abogados.

Martín Acero, socio director de PPU: “El desafío de la firma es la transición generacional”

Martín Acero, socio director de PPU: “El desafío de la firma es la transición generacional”

Bertrand-Galindo, Barrueto, Barroilhet Abogados suma a Ignacio Urbina para coliderar su práctica ambiental

Bertrand-Galindo, Barrueto, Barroilhet Abogados suma a Ignacio Urbina para coliderar su práctica ambiental

La premiación se realizó la semana pasada en Nueva York.

Sargent & Krahn, Alessandri, Carey y MICP Abogados destacan en los Managing IP Americas Awards 2026

Experta tributaria, Amory Heine, ficha como socia de Cuatrecasas

Experta tributaria, Amory Heine, ficha como socia de Cuatrecasas

Luis Felipe Merino, quien se mantendrá como socio responsable de la oficina de Garrigues en Chile y Fernando Barros Vial, socio de BSVV,

Garrigues tras anunciar integración con BSVV: “Esto nos permitirá competir a la par con los principales estudios de Chile”

Martín Acero, socio director de PPU: “El desafío de la firma es la transición generacional”

Martín Acero, socio director de PPU: “El desafío de la firma es la transición generacional”

Bertrand-Galindo, Barrueto, Barroilhet Abogados suma a Ignacio Urbina para coliderar su práctica ambiental

Bertrand-Galindo, Barrueto, Barroilhet Abogados suma a Ignacio Urbina para coliderar su práctica ambiental

La premiación se realizó la semana pasada en Nueva York.

Sargent & Krahn, Alessandri, Carey y MICP Abogados destacan en los Managing IP Americas Awards 2026

Experta tributaria, Amory Heine, ficha como socia de Cuatrecasas

Experta tributaria, Amory Heine, ficha como socia de Cuatrecasas

Empresa de griferías vinculada a la familia Pavez compra propiedad industrial en Colina en US$ 18 millones

Empresa de griferías vinculada a la familia Pavez compra propiedad industrial en Colina en US$ 18 millones

El inmueble fue ocupado por la gigante brasileña Tigre, que cerró sus operaciones en Chile en 2024. Su nuevo dueño es Mosaico, que busca sumar nuevas categorías del rubro de terminaciones.

Foto: Jonathan Duran

Gloria Hutt, presidenta de Copsa y plan de Cárceles del MOP: “Es indispensable que eso que implica un riesgo para los ingresos se resuelva antes de implementarlo”

Urbani, la inmobiliaria con la mayor cartera de proyectos del sur, critica restricciones en planes reguladores de zonas céntricas que fomentan desdensificación

Urbani, la inmobiliaria con la mayor cartera de proyectos del sur, critica restricciones en planes reguladores de zonas céntricas que fomentan desdensificación

Foto: Archivo

Besalco anuncia inversión de US$ 400 millones para 2026 y no descarta reingreso a industria de concesiones

Foto: Aton Chile

Ministro Arrau revela que evasión en autopistas urbanas llega hasta 19% en algunos casos y llama a fortalecer el sistema

Empresa de griferías vinculada a la familia Pavez compra propiedad industrial en Colina en US$ 18 millones

Empresa de griferías vinculada a la familia Pavez compra propiedad industrial en Colina en US$ 18 millones

Foto: Jonathan Duran

Gloria Hutt, presidenta de Copsa y plan de Cárceles del MOP: “Es indispensable que eso que implica un riesgo para los ingresos se resuelva antes de implementarlo”

Urbani, la inmobiliaria con la mayor cartera de proyectos del sur, critica restricciones en planes reguladores de zonas céntricas que fomentan desdensificación

Urbani, la inmobiliaria con la mayor cartera de proyectos del sur, critica restricciones en planes reguladores de zonas céntricas que fomentan desdensificación

Foto: Archivo

Besalco anuncia inversión de US$ 400 millones para 2026 y no descarta reingreso a industria de concesiones

Foto: Aton Chile

Ministro Arrau revela que evasión en autopistas urbanas llega hasta 19% en algunos casos y llama a fortalecer el sistema

Foto: Aton.

Fondos de Inversión

Industria de administradoras de fondos de inversión creció 23,5% el año pasado y anota récord de activos gestionados por US$ 43.853 millones

La nueva presidenta de la Acafi, María José Montero, aseguró que el desafío para aumentar la participación de institucionales es “de diseño del sistema”.

Al menos $ 5.600 millones: LarrainVial anota victoria arbitral contra Antonio Jalaff y empresario deberá pagar daños y perjuicios

Fondos de Inversión

Al menos $ 5.600 millones: LarrainVial anota victoria arbitral contra Antonio Jalaff y empresario deberá pagar daños y perjuicios

GSI gana puja por Baker y adquiere principal arrendador de Aramco en Chile a Southern Cross

Fondos de Inversión

GSI gana puja por Baker y adquiere principal arrendador de Aramco en Chile a Southern Cross

Fondo agrícola de Toesca e Ignacio del Río Goudie adquieren campo en Litueche para producir paltas, naranjas y ciruelas

Fondos de Inversión

Fondo agrícola de Toesca e Ignacio del Río Goudie adquieren campo en Litueche para producir paltas, naranjas y ciruelas

Durante un marzo marcado por la guerra: AFP y fondos mutuos redujeron exposición a acciones chilenas

Fondos de Inversión

Durante un marzo marcado por la guerra: AFP y fondos mutuos redujeron exposición a acciones chilenas

Foto: Aton.

Fondos de Inversión

Industria de administradoras de fondos de inversión creció 23,5% el año pasado y anota récord de activos gestionados por US$ 43.853 millones

Al menos $ 5.600 millones: LarrainVial anota victoria arbitral contra Antonio Jalaff y empresario deberá pagar daños y perjuicios

Fondos de Inversión

Al menos $ 5.600 millones: LarrainVial anota victoria arbitral contra Antonio Jalaff y empresario deberá pagar daños y perjuicios

GSI gana puja por Baker y adquiere principal arrendador de Aramco en Chile a Southern Cross

Fondos de Inversión

GSI gana puja por Baker y adquiere principal arrendador de Aramco en Chile a Southern Cross

Fondo agrícola de Toesca e Ignacio del Río Goudie adquieren campo en Litueche para producir paltas, naranjas y ciruelas

Fondos de Inversión

Fondo agrícola de Toesca e Ignacio del Río Goudie adquieren campo en Litueche para producir paltas, naranjas y ciruelas

Durante un marzo marcado por la guerra: AFP y fondos mutuos redujeron exposición a acciones chilenas

Fondos de Inversión

Durante un marzo marcado por la guerra: AFP y fondos mutuos redujeron exposición a acciones chilenas

David Oddó, director del Trabajo: “Son muchas las materias que tienen un impacto en el mundo del trabajo que estamos revisando”

Laboral & Personas

David Oddó, director del Trabajo: “Son muchas las materias que tienen un impacto en el mundo del trabajo que estamos revisando”

La autoridad profundizó en los primeros dictámenes sobre 40 horas, y recalcó que con ellos el servicio está respetando lo planteado en la norma. Y adelantó que se analizan más pronunciamientos interpretativos.

Salario mínimo: próximo jueves continuará el diálogo entre el gobierno y la CUT

Laboral & Personas

Salario mínimo: próximo jueves continuará el diálogo entre el gobierno y la CUT

Crédito: Aton

Laboral & Personas

“Es un error estratégico”: OTIC de la Cámara de la Construcción critica el fin de la franquicia tributaria Sence

Foto: Rodolfo Jara

Laboral & Personas

40 horas: la mirada de los expertos sobre los nuevos dictámenes de la Dirección del Trabajo

40 Horas: Dirección del Trabajo redefine criterios y flexibiliza norma sobre trabajadores sin control de jornada

Laboral & Personas

40 Horas: Dirección del Trabajo redefine criterios y flexibiliza norma sobre trabajadores sin control de jornada

David Oddó, director del Trabajo: “Son muchas las materias que tienen un impacto en el mundo del trabajo que estamos revisando”

Laboral & Personas

David Oddó, director del Trabajo: “Son muchas las materias que tienen un impacto en el mundo del trabajo que estamos revisando”

Salario mínimo: próximo jueves continuará el diálogo entre el gobierno y la CUT

Laboral & Personas

Salario mínimo: próximo jueves continuará el diálogo entre el gobierno y la CUT

Crédito: Aton

Laboral & Personas

“Es un error estratégico”: OTIC de la Cámara de la Construcción critica el fin de la franquicia tributaria Sence

Foto: Rodolfo Jara

Laboral & Personas

40 horas: la mirada de los expertos sobre los nuevos dictámenes de la Dirección del Trabajo

40 Horas: Dirección del Trabajo redefine criterios y flexibiliza norma sobre trabajadores sin control de jornada

Laboral & Personas

40 Horas: Dirección del Trabajo redefine criterios y flexibiliza norma sobre trabajadores sin control de jornada

Cristián Piera, nuevo gerente general del Grupo Alemana.

Grupo Alemana remodela estructura corporativa y altos ejecutivos de la clínica pasarán a administrar todo el conglomerado

Cristián Piera, histórico gerente general de la clínica de Santiago ocupará esa posición para todo el grupo, quedando también bajo su alero la isapre Esencial, los seguros y los prestadores de regiones.

Fonasa oficializa la creación del consejo que definirá su plan estratégico: quiénes son los expertos que formarán parte

Fonasa oficializa la creación del consejo que definirá su plan estratégico: quiénes son los expertos que formarán parte

El presidente de CLC, Carlos Kubick.

Carlos Kubick e inconsistencias en estados financieros de la Clínica Las Condes: "Aquí hay presunción de dolo, no solamente de equivocaciones"

CLC publica sus resultados 2025: redujo pérdidas un 39%, crecieron las atenciones y recortó un 43% de las camas del establecimiento

CLC publica sus resultados 2025: redujo pérdidas un 39%, crecieron las atenciones y recortó un 43% de las camas del establecimiento

Foto: Rodolfo Jara

La silenciosa reforma que se teje en Fonasa: nuevo director crea un consejo y define un plan de eficiencia financiera

Cristián Piera, nuevo gerente general del Grupo Alemana.

Grupo Alemana remodela estructura corporativa y altos ejecutivos de la clínica pasarán a administrar todo el conglomerado

Fonasa oficializa la creación del consejo que definirá su plan estratégico: quiénes son los expertos que formarán parte

Fonasa oficializa la creación del consejo que definirá su plan estratégico: quiénes son los expertos que formarán parte

El presidente de CLC, Carlos Kubick.

Carlos Kubick e inconsistencias en estados financieros de la Clínica Las Condes: "Aquí hay presunción de dolo, no solamente de equivocaciones"

CLC publica sus resultados 2025: redujo pérdidas un 39%, crecieron las atenciones y recortó un 43% de las camas del establecimiento

CLC publica sus resultados 2025: redujo pérdidas un 39%, crecieron las atenciones y recortó un 43% de las camas del establecimiento

Foto: Rodolfo Jara

La silenciosa reforma que se teje en Fonasa: nuevo director crea un consejo y define un plan de eficiencia financiera

BRANDED CONTENT

BRANDED CONTENT

¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público

El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.

Patronicador

Patrocina: Santander

Los emprendedores locales de hoy no solo desarrollan iniciativas más complejas, sino que también incorporan una mirada global desde el inicio, apoyada en tecnología y redes de colaboración.

Patronicador

Patrocina: Santander

Santander anunció el lanzamiento de la tercera versión de sus Fondos Concursables, que este año distribuirán $ 250 millones

Patronicador

Patrocina: Santander

Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

El Jaecoo 7 SHS se ha posicionado en el 6° lugar entre los modelos híbridos enchufables más vendidos en Chile según datos de ANAC.

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público

El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.

Patronicador

Patrocina: Santander

BRANDED CONTENT

Los emprendedores locales de hoy no solo desarrollan iniciativas más complejas, sino que también incorporan una mirada global desde el inicio, apoyada en tecnología y redes de colaboración.

Revisa aquí la nota

Patronicador

Patrocina: Santander

BRANDED CONTENT

Santander anunció el lanzamiento de la tercera versión de sus Fondos Concursables, que este año distribuirán $ 250 millones

Patronicador

Patrocina: Santander

BRANDED CONTENT

Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.

Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

BRANDED CONTENT

El Jaecoo 7 SHS se ha posicionado en el 6° lugar entre los modelos híbridos enchufables más vendidos en Chile según datos de ANAC.

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

Suplementos

VER MÁS

Día de La Tierra

Día Mundial de la Creatividad y la Innovación

Viajes Corporativos y Turismo MICE

Día de La Tierra

Día Mundial de la Creatividad y la Innovación

Viajes Corporativos y Turismo MICE

Columna de Opinión

VER MÁS

José Luis García -Campo, Jefe portfolio manager Bci Asset Management

UF en $40.000: El retorno del rey.

Patrocinador

Patrocina: BCI

Publiweb

VER MÁS

Las startups que conquistaron el Demo Day de CosmoLab by Cenco Malls 2026, con foco en experiencia y eficiencia

Patrocinador

Patrocina: CENCOMALLS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete

Portada Diario Financiero

Portada Señal DF

Portada DF MAS

Portada Suplementos

Portada Edición Aniversario