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SII se querella por delito tributario contra seis empresas ligadas a Francisco Javier Errázuriz

Perjuicio fiscal estimado por irregularidades detectadas de firmas vinculadas a comercialización de yodo supera los $48.000 millones.

Por: Diario Financiero Online

Publicado: Viernes 7 de noviembre de 2014 a las 14:33 hrs.

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El Servicio de Impuestos Internos presentó hoy ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una querella criminal en contra de los representantes legales de seis compañías relacionadas entre sí y ligadas al empresario Francisco Javier Errázuriz, para que se les investigue como presuntos autores de delito tributario por la rebaja indebida de impuestos y la obtención irregular de devoluciones de IVA Exportador en operaciones vinculadas a la extracción, comercialización y exportación de yodo.

La acción penal está dirigida en contra de los representantes de las empresas Atacama Chemical; Cidef Comercial; Inmobiliaria y Constructora Nacional; Frater and Holding ; Holding and Trading ; y Sociedad Contractual Minera Compañía de Salitre y Yodo Cala Cala, por su responsabilidad en los delitos previstos y sancionados en el artículo 97 N° 4, incisos primero y tercero del Código Tributario, que se refieren a la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, y al que, simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, obtenga devoluciones de impuestos indebidas.

La querella busca que se investigue y sancione a todos los involucrados por su participación en la elaboración y ejecución de un plan que tuvo por fin burlar el pago de tributos y obtener devoluciones de IVA Exportador a las que no tenían derecho, con ocasión de su participación en la actividad de extracción, comercialización y exportación de yodo.

De acuerdo con los antecedentes analizados por fiscalizadores y abogados de la Subdirección Jurídica del SII, mediante procedimientos dolosos que incluyeron la participación artificiosa de empresas del grupo en el rol de intermediarias en la comercialización y exportación de yodo, y compraventas simuladas, se aumentó ficticiamente el precio de dicho elemento químico, así como el respectivo IVA débito fiscal, con el propósito de obtener que las utilidades y el débito referido, fueran absorbidos con las pérdidas y el crédito fiscal acumulado que presentaban dichas sociedades intermediarias, evadiendo así la carga impositiva que por ley les correspondía.

Asimismo, la empresa Atacama Chemical emitió facturas de exportación falsas, a un supuesto cliente en el extranjero, maniobra que, sumada a las anteriormente descritas, posibilitó la obtención fraudulenta de devoluciones de IVA Exportador a las que no tenía derecho.

Las conductas señaladas tuvieron lugar durante el lapso comprendido entre los meses de enero de 2011 y mayo de 2012, ocasionando un perjuicio fiscal superior a los $48.000 millones.

De acuerdo con la normativa vigente, los responsables de estos delitos arriesgan penas de hasta 15 años de cárcel y multas que pueden llegar al 400% del monto defraudado.

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