HSBC pagará US$ 1.900 millones por caso de lavado de dinero
Por: | Publicado: Martes 11 de diciembre de 2012 a las 05:00 hrs.
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El banco londinense HSBC pagará al menos US$ 1.900 millones a las autoridades de Estados Unidos para terminar con las investigaciones que apuntaban a que la entidad ignoró por años las alarmas sobre el posible lavado de dinero a través de sus negocios.
Según señalaron a la agencia Reuters fuentes conocedoras del acuerdo, con este pago el banco británico terminará con una serie de indagatorias sobre esta materia que llevaban adelante tanto el Tesoro como el Departamento de Justicia de ese país.
Otro de los bancos investigados, Standard Chartered, ya pagó US$ 327 millones por la misma causa.
Entidades como Barclays, Lloyds y Credit Suisse ya han sido sancionadas anteriormente por no terminar sus negocios con países declarados enemigos de EEUU, como Irán.
Otro de los bancos investigados, Standard Chartered, ya pagó US$ 327 millones por la misma causa.
Entidades como Barclays, Lloyds y Credit Suisse ya han sido sancionadas anteriormente por no terminar sus negocios con países declarados enemigos de EEUU, como Irán.
