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Superintendencia de Bancos y Ministerio Público firman convenio de colaboración

Establecieron sistema de consulta electrónica sobre nómina de depositantes y deudores.

Por: Diario Financiero Online

Publicado: Viernes 3 de enero de 2014 a las 16:40 hrs.

Banca

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La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) y el Ministerio Público firmaron un convenio de cooperación que, entre otras materias, establece un canal de comunicación electrónico entre ambas instituciones lo que permitirá acceder, para fines de investigación de causas, a la información relativa a la nómina de entidades financieras en que las personas mantienen deudas y acreencias.

En concreto, el presente acuerdo de cooperación y colaboración tiene por objetos, en primer lugar, establecer un canal remoto de acceso a la información, vía plataforma WEB, que permita al Ministerio Público acceder directamente a la información sobre deudas y acreencias, limitada a la nómina de instituciones financieras en que la persona por la que se consulta mantiene acreencias o deudas, y a toda otra información que acuerden las partes y a la que, pudiendo accederse a través de la misma plataforma, no se encuentre sujeta a secreto bancario.

En todo caso, este acuerdo no permitirá acceder a datos relativos al monto de dichas acreencias o deudas, explicó la Sbif.

Por otra parte, y teniendo en consideración el principio de colaboración y coordinación que debe caracterizar las relaciones entre los distintos organismos, tanto públicos como privados, que desarrollan funciones públicas, y con el objeto de avanzar en la concreción de sus respectivas misiones, el Ministerio Público y la SBIF acuerdan colaborarse recíprocamente en las siguientes áreas de interés común, como delitos contemplados en la Ley General de Bancos, delitos económicos vinculados al sistema financiero y crediticio, secreto y reserva bancaria.

En esta materia, entre las iniciativas que ambas instituciones pretenden impulsar, a título meramente ejemplar, como capacitación mutua en materias de interés previamente definidas por ambas instituciones, mantención de cooperación y apoyos recíprocos en actividades nacionales e internacionales en materia de persecución penal.

Además, colaborar en materias legislativas de interés común en el ámbito de las respectivas competencias institucionales y obtener cooperación de parte de la SBIF para las investigaciones penales de los delitos indicados en materia de informes periciales que sean de utilidad a la investigación del Ministerio Público.

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