Aumentan sanciones por no prevenir lavado de dinero
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 5 de noviembre de 2010 a las 05:00 hrs.
Un importante incremento de las sanciones por no cumplir con las medidas administrativas para prevenir el lavado de dinero aplicó la Unidad de Análisis Financiero (UAF) entre enero y septiembre de 2010, las que se elevaron desde 24 a 215 procesos, equivalente a un alza de 796%.
Asimismo, la UAF recibió en el mismo período 617 reportes de operaciones sospechosas, de las cuales, los antecedentes de 46 fueron despachadas al Ministerio Público, generándose 34 formalizaciones y siete condenas por lavado de activos.
La directora de la UAF, Tamara Agnic, señaló que entre enero y septiembre 1.303 sujetos se incorporaron al envío de reportes, pero que quedan casi 1.000 más que siguen sin entregar información sobre sus actividades.
Asimismo, la UAF recibió en el mismo período 617 reportes de operaciones sospechosas, de las cuales, los antecedentes de 46 fueron despachadas al Ministerio Público, generándose 34 formalizaciones y siete condenas por lavado de activos.
La directora de la UAF, Tamara Agnic, señaló que entre enero y septiembre 1.303 sujetos se incorporaron al envío de reportes, pero que quedan casi 1.000 más que siguen sin entregar información sobre sus actividades.
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