JPMorgan tuvo preocupaciones sobre Bernard Madoff en 1998

Por T. Braithwaite y K. Scannell 


Nueva York


Los banqueros de JPMorgan Chase tuvieron temores sobre Bernard Madoff durante más de una década, pero fracasaron en informar a las autoridades, según una evaluación incriminatoria del fiscal de EEUU para Manhattan.

El banco acordó ayer pagar US$ 2.600 millones para salir de una acusación criminal y litigios privados respecto de los fracasos en actuar sobre sus sospechas, algunas de las cuales se produjeron más de una década antes de que se revelara el esquema Ponzi de Madoff.

Su pago de US$ 1.700 millones al Departamento de Justicia es “la mayor confiscación bancaria”, de acuerdo a la oficina de Preet Bharara, fiscal estadounidese para el distrito sur de Nueva York. “JPMorgan como institución fracasó, y fracasó miserablemente”, aseguró Bharara.

También acordó pagar 
US$ 350 millones a la Oficina del Contralor de la Moneda, US$ 325 millones a Irving Picard, síndico de la bancarrota de Madoff, y US$ 218 millones a los demandantes en una demanda colectiva. Los pagos son los últimos en una serie de enormes sanciones para el mayor banco de EEUU por activos, de los cuales cerca de US$ 2 mil millones irán a las víctimas del esquema Ponzi de 
US$ 20 mil millones.

“JPMorgan falló en realizar sus obligaciones legales mientras Bernard Madoff construía su gigantesco castillo de naipes”, declaró el director asistente del FBI George Venizelos. “Hoy, JPMorgan se encuentra acusado criminalmente como consecuencia. Pero tomó hasta después del arresto de Madoff, uno de los peores estafadores que esta oficina ha visto, para que JPMorgan alertara a las autoridades sobre lo que el mundo ya sabía”.

Como parte del acuerdo de acusación diferido, que libra al banco de persecución criminal a cambio del pago y una promesa de reformar sus prácticas, JPMorgan admitió que había ignorado múltiples señales de alerta.

Este último golpe multimillonario para JPMorgan se había esperado, pero el grado de sospecha desde otras áreas del banco en dos décadas nunca antes se había hecho público.

En 1996, otro banco cerró la cuenta de Madoff luego de investigar una serie de transacciones de viajes de ida y vuelta con uno de los mayores clientes privados de JPMorgan, y de determinar que no tenía ningún propósito empresarial legítimo. A pesar de tener inquietudes en 1994, JPMorgan permitió que las transacciones, las que subieron a US$ 6.800 millones, continuaran y sólo entregó un informe de actividad sospechosa en 2008 tras el arresto de Madoff.