Laura Pedergest-Holt, la inversionista
jefe del banco de Robert Allen Stanford, comparecerá hoy ante un
tribunal bajo cargos de obstrucción a la justicia, el primer caso
penal vinculado al presunto fraude cometido por el grupo financiero.
Pedergest-Holt fue arrestada ayer en Houston (Texas) por
presuntamente mentir a los investigadores de la Comisión del Mercado
de Valores (SEC, por su sigla en inglés) en dos entrevistas este
mes, informó el FBI en un comunicado.
La ejecutiva pasó la noche en la prisión y hoy comparecerá ante
la jueza Mary Milloy.
Stanford, por su parte, está en libertad, aunque ha tenido que
entregar su pasaporte a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Fraude
La SEC acusa a Stanford, Pedergest-Holt y el director financiero
del banco, James Davis, de defraudar a miles de inversionistas con la
venta de certificados de depósito por valor de US$8.000 millones con una rentabilidad imposible.
Prometían, por ejemplo, intereses de 10% anual en
dólares por depósitos a cinco años, según el documento presentado
por el FBI contra Pedergest-Holt.
Ese documento revela además que un ejecutivo del banco -quien no
es identificado- tomó un préstamo de US$1.600 millones de la
base de capital de la entidad.
Pedergest-Holt no informó a la SEC de esa operación, que la
agencia conoce gracias a la cooperación de tres empleados del banco,
cuya identidad tampoco se divulga en el documento.
La directiva es la primera que se enfrenta a cargos penales,
puesto que el proceso contra los otros dos acusados es de carácter
civil.