Prevención de lavado de activos rinde examen

Sin avances para Chile concluyó esta semana en Buenos Aires la Tercera Ronda de Evaluación del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), instancia en que la Unidad de Análisis Financiero de nuestro país rindió examen respecto de la prevención y control del lavado de activos.



Según la directora de la UAF, Tamara Agnic, Gafisud revisó las recomendaciones que realizó en 2006 y detectó que en 6 de las consideradas -establecidas internacionalmente como esenciales- nuestro país no mostró avances. Entre las evaluaciones negativas figura que Chile no actualizó su legislación para incorporar la piratería, la producción y comercialización de pornografía infantil, la fabricación de billetes falsos, el contrabando y otros delitos aduaneros.

Adicionalmente, Agnic detalló que una de los áreas más cuestionadas es que no exista obligación legal para los sujetos obligados a informar a la UAF respecto de operaciones sospechosas por financiamiento del terrorismo, materia que se aborda en un proyecto actualmente en debate en el Congreso.

Ante ese escenario, el organismo mantuvo la misma calificación que aplicó a Chile en 2006, situándolo como país bajo seguimiento intensificado por las deficiencias que presenta. Ello implica un grave retroceso para ingresar al Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).

Por esa misma razón, la directora de la UAF señaló que trabajaremos para que la suma urgencia que el gobierno le imprimió al proyecto de ley genere su aprobación durante enero próximo.

Con todo,la funcionaria reconoce que el proyecto no cubriría completamente los requerimientos del Gafisud, entidad que también objetó la desregulación del sector casas de cambio y de las remesadoras de valores al considerar que entorpece la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Además cuestionó los mecanismos no regulados de financiamiento para las organizaciones sin fines de lucro.