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Publicado: Martes 14 de junio de 2016 a las 15:27 hrs.
IM Forex, empresa dedicada a servicios financieros del mercado Forex, quien es investigada por incumplir la ley general de bancos y acusada de ser una estafa piramidal, se pronuncia respecto a la solicitud de la fiscalía de ampliar los cargos de la investigación por lavado de activos.
Desde el departamento de comunicaciones de la empresa se sostiene que fiscalía no ha podido probar una estafa piramidal y busca otra forma de perseguir a IM Forex, quienes desmienten el lavado de activos y es más, es la principal interesada en esclarecer su situación, por tanto, la compañía ha facilitado a los fiscales elementos suficientes para determinar que no hay estafa, fraude de ninguna especie y por demás no hay lavado de activos.
El dinero que gana la empresa para pagar la rentabilidad a sus inversionistas es producto de operaciones en el mercado forex, no del lavado de activos. Por tanto, creemos que la fiscalía está agregando esta nueva acusación, a efectos de tratar de asegurar un resultado en la solicitud de medidas cautelares, y aprovechar la coyuntura para evitar que el 8° Juzgado de Garantía acoja la cautelar de garantías y ordene devolver el dinero a los clientes de IM Forex.
Cabe destacar que el equipo legal de IM Forex solicitó al 8° juzgado de garantía una audiencia cautelar de garantía que al final será resuelta el 13 de julio, debido a que IM Forex quiere devolver el dinero a sus clientes que pidieron el retiro de sus capitales pero el Ministerio Público se lo ha impedido.
"A través de diversas actuaciones el Ministerio Público ha hecho imposible a mis representados ejercer algunos derechos de relevancia que le otorgan las garantías judiciales consagradas en la Constitución Política y la Ley", como es devolver el dinero a los clientes que lo han solicitado, destacó Omar Carrasco, miembro del equipo legal.
Economistas y abogados revisaron los planteamientos. Hay varias materias que generan apoyo, pero piden más detalle sobre su alcance. Con todo, en ambos programas hay temas que generan preocupación.
Durante un panel del EtM 2025, representantes de Kayyak Ventures, Broota, Platanus Ventures, BancoEstado y una inversionista ángel repasaron los tropiezos y desafíos que enfrentan las empresas emergentes para levantar capital y escalar.
La compañía había demandado al organismo público -que depende del ministerio encabezado por Carlos Montes- por no pagarle un paño que le compró para el desarrollo de un proyecto habitacional.
Apuntaron que el informe que realizó la firma “construyó una imagen económica distorsionada y artificialmente depreciada”. Econsult Capital aseguró que "la querella presentada carece de todo fundamento".
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