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Suiza puede entregar a EE.UU. datos de cuentas a partir de US$ 245.000
Las autoridades helvéticas desvelaron hoy el contenido de un acuerdo entre ambos países.
Por: | Publicado: Martes 17 de noviembre de 2009 a las 13:07 hrs.
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El Gobierno suizo puede entregar al de Estados Unidos datos de cuentas bancarias con depósitos a partir de 250.000 francos suizos (US$ 245.000) y no sólo cuando se trate de sumas millonarias.
Las autoridades helvéticas desvelaron hoy el contenido de un acuerdo entre ambos países suscrito el pasado agosto con el fin de cerrar un litigio judicial abierto en EE.UU. contra el banco UBS, acusado de haber colaborado con clientes en este país para defraudar al fisco.
El dato más relevante que se ha conocido hoy es que, entre las condiciones de la cooperación administrativa en materia fiscal que se acordaron, está que Suiza podrá comunicar informaciones bancarias de titulares que no necesariamente son millonarios, siempre y cuando exista evidencia de una actitud fraudulenta.
Entre esas últimas están consideradas las mentiras, la entrega de documentos falsos o inexactos, el intento de disimular fondos o no comunicar ciertos ingresos.
El acuerdo está dirigido en parte a los clientes del banco suizo domiciliados en Estados Unidos y que, entre 2001 y 2008, eran titulares directos o detentaban los derechos económicos de cuentas sin declarar.
