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Operaciones sospechosas de lavado de activos crecieron 69% a septiembre

De las 2.356 operaciones reportadas, 594 fueron enviados por las AFP, 549 por los bancos, 393 por las empresas de transferencia de dinero, 195 por las emisoras de tarjetas de crédito y 150 por los casinos de juego.

Por: Diario Financiero Online

Publicado: Miércoles 4 de noviembre de 2015 a las 17:16 hrs.

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Un total de 2.356 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la Unidad de Análisis Financiero (UAF) entre enero y septiembre de este año. La cifra representa un aumento de 69,13% respecto de igual período de 2014, cuando se enviaron 1.393 ROS.

De acuerdo a las Estadísticas divulgadas por la UAF, de los 2.356 ROS recibidos al tercer trimestre de 2015, 594 fueron enviados por las AFP, 549 por los bancos, 393 por las empresas de transferencia de dinero, 195 por las emisoras de tarjetas de crédito y 150 por los casinos de juego.

Más atrás se ubicaron los corredores de bolsa de valores con 143, las casas de cambio con 75, los notarios con 48 y las cooperativas de ahorro y crédito con 37. Al 30 de septiembre de 2015, las instituciones públicas han informado 11 operaciones sospechosas a la UAF.

"La tendencia creciente de los ROS no solo se explica por la mayor cantidad de personas naturales y jurídicas privadas y públicas que, por la Ley N° 19.913, están obligadas a informar a la UAF sobre aquellas operaciones sospechosas de lavado de dinero y/o financiamiento del terrorismo, que detecten en el ejercicio de sus funciones, sino también por la mayor conciencia que existe entre los chilenos sobre la necesidad de prevenir ser utilizados para la comisión de estos ilícitos", dijo el director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz Tamburrino.

También, recordó que "enviar un ROS a la UAF no implica hacer una denuncia, sino que contribuir al sistema preventivo de LA/FT".

Según las Estadísticas de la UAF, en los primeros nueve meses del año se detectaron señales de LA/FT en 231 ROS, lo que significa un aumento de 29,1% anual, ya que en igual lapso del año pasado se encontraron indicios de estos delitos en 179 ROS.

Además, en enero-septiembre 2015, la UAF recibió 24 consultas del Ministerio Público, que involucran a 327 personas. Esto se compara con los 22 requerimientos de información que recibió la UAF de parte de la Fiscalía en igual lapso del año pasado, por 178 personas.

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