Banca / Instituciones Financieras
UAF y Super de Casinos actualizarán normativa
Por: | Publicado: Martes 2 de septiembre de 2014 a las 05:00 hrs.
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La Unidad de Análisis Financiero y la Superintendencia de Casinos de Juego, buscan actualizar la normativa que se aplica a los casinos de juego de acuerdo con las nuevas directrices internacionales fijadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Así, todos los casinos deberán contar con un sistema de prevención basado en el concepto “Conozca a su Cliente”.