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REGÍSTRATE AQUÍPor supuesta "gestión desleal" al invertir dinero de uno de sus clientes en la estafa piramidal del financiero estadounidense.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 11 de noviembre de 2009 a las 08:33 hrs.
El juez de instrucción de Ginebra Marc Tappolet investiga al Banco Santander por supuesta "gestión desleal" al invertir dinero de uno de sus clientes en la estafa piramidal del financiero Bernard Madoff.
En declaraciones a EFE, el juez confirmó que "voy a revisar documentación, voy a interrogar a quien haga falta, y hacer una investigación en toda orden", aunque no quiso dar ningún otro detalle debido al secreto de sumario.
"El fiscal investigó para saber si había base o no para abrir un proceso, así lo ha estimado, y ahora soy yo quien comienzo a investigar", señaló el juez.
Hasta la fecha, había trascendido que el Ministerio Público ginebrino, con Dario Zanni a la cabeza, había iniciado una investigación sobre el Banco Santander, acusado de ocultar información a un fondo que invirtió a través de su filial Optimal en la trama Madoff.
El caso tiene su origen en la denuncia del fondo Geneva Partners, cliente del Santander, que compró productos de inversión de Madoff a través de Optimal Investment Services.
Las investigaciones de la justicia suiza se centran en saber si Optimal llevó a cabo la obligada auditoría, "due diligence", o si en su caso, sus responsables, especialmente su ex director, Manuel Echevarría, conocían la situación de la trama Madoff.
Echevarría abandonó el banco el pasado verano y los portavoces del Santander han declinado hacer declaraciones sobre el caso.
La plataforma llevó el caso ante el Tribunal de la Libre Competencia, solicitando modificar las bases del concurso que se encuentra en marcha. La firma pidió suspender el proceso, pero el organismo rechazó la medida.
El Presidente José Antonio Kast encabezó la ceremonia de lanzamiento de la Estrategia Nacional de Demanda Laboral por Inversión (Enadi). "Tenemos una dificultad hoy día, una emergencia en temas laborales, pero se ve la luz al final del túnel", dijo el mandatario.
Sin embargo, solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa
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