El juez de instrucción de Ginebra Marc Tappolet investiga al
Banco Santander por supuesta "gestión desleal" al invertir dinero de
uno de sus clientes en la estafa piramidal del financiero Bernard Madoff.
En declaraciones a EFE, el juez confirmó que "voy a
revisar documentación, voy a interrogar a quien haga falta, y hacer una
investigación en toda orden", aunque no quiso dar ningún otro detalle
debido al secreto de sumario.
"El fiscal investigó para saber si había base o no para
abrir un proceso, así lo ha estimado, y ahora soy yo quien comienzo a
investigar", señaló el juez.
Hasta la fecha, había trascendido que el Ministerio Público
ginebrino, con Dario Zanni a la cabeza, había iniciado una investigación sobre
el Banco Santander, acusado de ocultar información a un fondo que invirtió a
través de su filial Optimal en la trama Madoff.
El caso tiene su origen en la denuncia del fondo Geneva
Partners, cliente del Santander, que compró productos de inversión de Madoff a
través de Optimal Investment Services.
Las investigaciones de la justicia suiza se centran en saber
si Optimal llevó a cabo la obligada auditoría, "due diligence", o si
en su caso, sus responsables, especialmente su ex director, Manuel Echevarría,
conocían la situación de la trama Madoff.
Echevarría abandonó el banco el pasado verano y los
portavoces del Santander han declinado hacer declaraciones sobre el caso.