Investigan al Banco Santander por el caso Madoff
Por supuesta "gestión desleal" al invertir dinero de uno de sus clientes en la estafa piramidal del financiero estadounidense.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 11 de noviembre de 2009 a las 08:33 hrs.
Noticias destacadas
El juez de instrucción de Ginebra Marc Tappolet investiga al Banco Santander por supuesta "gestión desleal" al invertir dinero de uno de sus clientes en la estafa piramidal del financiero Bernard Madoff.
En declaraciones a EFE, el juez confirmó que "voy a revisar documentación, voy a interrogar a quien haga falta, y hacer una investigación en toda orden", aunque no quiso dar ningún otro detalle debido al secreto de sumario.
"El fiscal investigó para saber si había base o no para abrir un proceso, así lo ha estimado, y ahora soy yo quien comienzo a investigar", señaló el juez.
Hasta la fecha, había trascendido que el Ministerio Público ginebrino, con Dario Zanni a la cabeza, había iniciado una investigación sobre el Banco Santander, acusado de ocultar información a un fondo que invirtió a través de su filial Optimal en la trama Madoff.
El caso tiene su origen en la denuncia del fondo Geneva Partners, cliente del Santander, que compró productos de inversión de Madoff a través de Optimal Investment Services.
Las investigaciones de la justicia suiza se centran en saber si Optimal llevó a cabo la obligada auditoría, "due diligence", o si en su caso, sus responsables, especialmente su ex director, Manuel Echevarría, conocían la situación de la trama Madoff.
Echevarría abandonó el banco el pasado verano y los portavoces del Santander han declinado hacer declaraciones sobre el caso.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Empresa de griferías vinculada a la familia Pavez compra propiedad industrial en Colina en US$ 18 millones
El inmueble fue ocupado por la gigante brasileña Tigre, que cerró sus operaciones en Chile en 2024. Su nuevo dueño es Mosaico, que busca sumar nuevas categorías del rubro de terminaciones.
Garrigues anuncia fusión con Barros, Silva, Varela & Vigil (BSVV) y se transforma en uno de los estudios jurídicos más grandes del país
Los 11 socios de BSVV pasarán a integrarse en el partnership de Garrigues, la firma internacional de servicios legales y fiscales con oficinas en Chile, Colombia, México y Perú.
Felipe Harboe: “Las empresas que compran servicios de clipping deben exigir a las agencias que cumplan la ley, de lo contrario podrían estar participando de un ilícito”
El abogado dijo que tanto las firmas que recortan noticias de prensa y las comercializan, como los compradores, podrían arriesgar multas de hasta UTM 1.000 y penas de 61 días a 540 días de cárcel.
Industria de administradoras de fondos de inversión creció 23,5% el año pasado y anota récord de activos gestionados por US$ 43.853 millones
La nueva presidenta de la Acafi, María José Montero, aseguró que el desafío para aumentar la participación de institucionales es “de diseño del sistema”.
David Oddó, director del Trabajo: “Son muchas las materias que tienen un impacto en el mundo del trabajo que estamos revisando”
La autoridad profundizó en los primeros dictámenes sobre 40 horas, y recalcó que con ellos el servicio está respetando lo planteado en la norma. Y adelantó que se analizan más pronunciamientos interpretativos.
Grupo Alemana remodela estructura corporativa y altos ejecutivos de la clínica pasarán a administrar todo el conglomerado
Cristián Piera, histórico gerente general de la clínica de Santiago ocupará esa posición para todo el grupo, quedando también bajo su alero la isapre Esencial, los seguros y los prestadores de regiones.
BRANDED CONTENT
En “Es el momento”, el rider del Team Santander abre su historia y recorre el camino que lo llevó a la élite del ciclismo de montaña
Y como parte de esta conversación, extiende una invitación abierta a toda la comunidad a ser parte de un gran evento llamado “Desafío Gran Santiago y Cicletada Familiar ”
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok