Ecuador pide justificar origen de dinero a personas ingresen con US$10.000
La medida, que se aplicará sólo al efectivo, busca evitar el blanqueo de dinero en el país.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 30 de enero de 2009 a las 18:32 hrs.
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El Gobierno de Ecuador exigirá a las
personas que ingresen al país con una suma mayor a US$10.000 en
efectivo que justifiquen su origen, con el fin de evitar el blanqueo
de dinero, informó hoy el director de la Corporación Aduanera
Ecuatoriana (CAE), Santiago León.
En declaraciones difundidas por el portal informativo del
Gobierno El ciudadano, el director de la CAE aclaró que la
información obtenida en dicha declaración, será traslada a una
"Unidad de Lavados de Activos", que investiga casos de blanqueo de
dinero.
No obstante, precisó que, "por ningún motivo", esta declaración
será una causa para impedir el ingreso de las personas en el
territorio nacional.
Además, explicó que, si una persona se negara a declarar sobre el
origen, se determinará como un "ingreso ilegal de dinero, por ende
deberá ser retenido. Se llamará al fiscal de lavado de activos y él
será quién tiene que decidir qué tipo de sanción o medida a tomar".
Asimismo, precisó que esta medida se aplicará, únicamente, en el
caso de que el dinero sea en efectivo.
Por otra parte, el director de la CAE destacó los sistemas
aplicados por esa institución para frenar el contrabando durante el
año pasado.
"En 2008 terminamos con US$362 millones recaudados, más
de lo que estaba presupuestado por el Ministerio de Finanzas y el
Banco Central", precisó León.
Sin embargo, aclaró que, "decir que se ha eliminado el
contrabando totalmente, sería una utopía" después de décadas en las
que el contrabando no fue combatido con firmeza.
Las cifras demuestran que el ingreso ilegal de mercancías se ha
"reducido drásticamente" en 2008, insistió León, tras remarcar que
la CAE debe trabajar "directamente con la ciudadanía", para combatir
el contrabando.
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