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REGÍSTRATE AQUÍPor: El Cronista, Argentina.
Publicado: Martes 11 de noviembre de 2014 a las 05:00 hrs.
El Banco de la Nación estaría siendo investigado por una presunta maniobra millonaria de lavado de dinero, según un artículo publicado ayer por el Wall Street Journal. Según la denuncia de la fiscal Victoria Francis, más de 20.000 cheques fueron procesados por la sucursal del Banco Nación en Manhattan, entre 2005 y 2012. "La denuncia describe un esquema de lavado de dinero operado por Germán Coppola, un argentino que los fiscales dicen que trabajaba para La Moneta Cambio con el objetivo de mover US$ 60 millones".
El liquidador alertó que la gestora no posee los ingresos suficientes para asegurar su continuidad operativa, evaluando la migración o liquidación de sus vehículos, eligiendo a la gestora ligada a los exCelfin y BTG Pactual, Alejandro Reyes y Carlos Saieh.