Familia Calderón, Luis Enrique Yarur y Alfredo Ovalle entre empresarios que aparecen en "Panama Papers"

Varios empresarios chilenos y hombres vinculados al mundo de los negocios locales aparecen en los documentos sobre transacciones confidenciales filtrados desde la firma de abogados panameña Mossack Fonseca y que involucra a más de cien líderes mundiales, políticos, monarcas, futbolistas, dirigentes de la FIFA e incluso traficantes de drogas y armas.

Ciper Chile, el medio parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que publicó los documentos, reveló que en el denominado "Panamá Papers" hay datos de cerca de 200 sociedades offshore vinculadas a Chile.

Entre estas destacan las del ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), el abogado Alfredo Ovalle Rodríguez; las del empresario Isidoro Quiroga -involucrado en negocios con la venta de derechos de agua entregados por el Estado-; y las del dueño de El Mercurio, Agustín Edwards.

En el listado también aparecen los nombres del ex ministro de Hacienda, candidato presidencial y hasta hace poco director de Soquimich, Hernán Büchi; la familia Calderón Volochinsky, Luis Enrique Yarur, presidente y controlador del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) y los empresarios de las apuestas y juegos de azar, Luis y Lientur Fuentealba Meier, entre otros.

Además, el informe señala la gestión de abogados que según los registros actuaron como intermediarios entre los propietarios reales de esas sociedades y el bufete panameño.

Entre ellos se encuentra el presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau.

Con todo, Ciper aclara que la información disponible en los archivos de Mossack Fonseca vinculada a Chile no arroja evidencias de ilegalidades.

De acuerdo a Ciper, si bien aún no se sabe con certeza el total de capitales invertidos en paraísos fiscales, la única forma de llegar a una cifra aproximada fue a partir de las declaraciones realizadas por contribuyentes chilenos con dineros alojados en esas jurisdicciones.

Entonces, con información entregada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), estimaron que existían unos US$ 11.200 millones declarados por 408 contribuyentes con inversiones en Panamá, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas. 

Sin embargo, en declaraciones de esta mañana, el ministro vocero de gobierno Marcelo Díaz afirmó que desconoce si el servicio está realizando alguna investigación: "No hay hoy un antecedente de que el SII esté investigando".

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, por su parte, dijio que necesitaba obtener más antecedentes del caso.