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Economía y Política

Cámara despacha proyecto que levanta secreto bancario

La iniciativa legal deberá cumplir ahora su trámite en el Senado.

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 29 de julio de 2009 a las 15:55 hrs.

En una estrecha votación, con 48 votos a favor y 47 en contra, la Cámara de Diputados despachó al Senado, con excepción de un artículo, el proyecto de ley que autoriza el levantamiento del secreto bancario en investigaciones de lavado de activos.

La moción pertenece a los diputados Gabriel Ascencio (DC), Jorge Burgos (DC), Francisco Encina (PS), Álvaro Escobar (Independiente), Carlos Montes (PS), Eduardo Saffirio (DC) y al fallecido diputado Juan Bustos (PS).

El texto amplía las facultades del Ministerio Público para la prevención, detección y persecución del delito de lavado de activos, permitiéndole profundizar en la información bancaria de las personas investigadas, mediante una facultad para levantar el secreto bancario.

La iniciativa fue aprobada en general, el martes 30 de junio, por 101 votos a favor y una abstención, con excepción del mencionado artículo 38, que no alcanzó el quórum de 4/7.

En esa oportunidad, hubo 60 votos a favor, 22 en contra y 19 abstenciones. Los sufragios favorables fueron de diputados de Gobierno e independientes, y los votos en contra y las abstenciones de parlamentarios de oposición.

En la sesión de este miércoles, la Comisión de Constitución informó que no procedía rendir un segundo informe, porque era claro que la votación del mencionado artículo no había alcanzado el quórum de los 4/7.

En específico, el artículo 38 que fue rechazado señala que las personas naturales y jurídicas indicadas en el artículo 3° de esta ley, estarán obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero todos los actos, transacciones u operaciones realizadas o que se intenten realizar, por alguna de las personas naturales o jurídicas individualizadas en las listas confeccionadas por el Comité establecido en las Resoluciones números 1267, de 1999, 1333, de 2000 y 1390, de 2002 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y sus subsecuentes resoluciones o cualquiera otra que las adicione o reemplace.

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