Las acciones judiciales se multiplican en contra de Factop, el factoring de los hermanos Ariel y Daniel Sauer y de Rodrigo Topelberg. Esta vez, la cadena de gimnasios Energy Fitness los denunció por eventuales delitos de estafa y apropiación indebida.
La cadena de gimnasios sostuvo en la querella que, en diciembre de 2022, realizaría obras para acondicionar una nueva sede en el Mall Plaza Vespucio, Para ello, adquirió un sistema de equipos de ventilación mecánica a la empresa Arquitectura y Construcción Galibo.
El monto de los equipos ascendió a los $ 142 millones y serían anticipados a través de una factura por Factop. Sin embargo, esos dineros nunca llegaron a Arquitectura y Construcción Galibo, según se señala en el escrito judicial.
El factoring de los Sauer fue seleccionado por Energy luego de establecer conversaciones con la ejecutiva Patricia Stipanov, “quien por años había operado con nosotros en tres temas financieros y de factoring y, por ende, se había ganado nuestra confianza por los años de relación comercial”, explicaron en la querella.
“Nos sugirió e insistió que operáramos con su nuevo empleador”, añadieron.
El financiamiento seguiría la fórmula de “confirming”: “El emisor de las facturas y acreedor de las mismas (Galibo), las cedió a una empresa de factoring (Factop), quien las recibió, obligándose a pagarlas anticipadamente a su vencimiento con un descuento que es el beneficio para la empresa de factoring”, explicaron.
Posteriormente, la firma luego puede cobrarlas al deudor por el total, beneficiándose por la diferencia de valores.
Dilaciones y ventas a terceros
Sin embargo, tras ser cedidos los documentos, Energy acusó que el servicio nunca fue completado.
“Lo que vino después fue una serie de explicaciones dilatorias por los hermanos Sauer y de su ejecutiva Patricia Stipanov, incumpliendo deliberadamente lo acordado por parte de Factop SpA, ya que los referidos documentos jamás fueron pagados y, por lo mismo, las obras nunca se iniciaron”, señaló el texto ingresado al Poder Judicial.
Pero no solo se trataría de un incumplimiento de pagos. En la avanzada penal donde se acusan delitos de estafa y/o apropiación indebida, Energy denunció que Factop cedió a terceras empresas de factoring las facturas emitidas por la constructora: dos a Latam Trade Capital y una a Coval Factoring.
En la querella, se sostiene que el destino de lo recaudado con las ventas a terceros habría sido utilizados para regularizar la posición financiera de los Sauer y Topelberg. Esto, en medio de la “mala situación económica y financiera” de los socios de Factop y de la sancionada corredora STF Capital.
“Nos engañaron, para obtener documentos -las facturas materia de esta denuncia- que luego les permitieran hacer segundas operaciones de factoring y así ‘obtener caja’ para pagar otras deudas”, sentenció la querella.
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