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Tesorería y Unidad de Análisis Financiero firman acuerdo para prevenir lavado de dinero

El convenio busca además agilizar el cobro de multas por incumplimiento de la normativa.

Por: | Publicado: Miércoles 29 de septiembre de 2010 a las 14:02 hrs.
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La Tesorería General de la República y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) suscribieron hoy un convenio para fortalecer la prevención del lavado de activos en Chile y agilizar el cobro de multas por incumplimiento de la normativa anti lavado de dinero.

El convenio permitirá a la UAF  acceder en línea  y en forma expedita a una amplia base de datos sobre personas naturales y jurídicas con que cuenta la Tesorería, la que podrá ser cruzada y relacionada con otras fuentes de información de la UAF, a fin de detectar oportunamente operaciones sospechosas de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo en el país.

El acuerdo de colaboración contempla, además, disminuir los tiempos de cobro de multas por incumplimiento de la normas anti lavado.

Hasta ahora, la Tesorería solo podía iniciar el proceso tras la recepción de un oficio de la UAF. Con la puesta en marcha del convenio, este procedimiento administrativo se reducirá de casi tres semanas a menos de un día, pues la UAF podrá ingresar directamente la multa en los registros de la TGR, asociándola al RUT correspondiente, lo que hará más efectiva y eficiente su recaudación.

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