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Tesorería y Unidad de Análisis Financiero firman acuerdo para prevenir lavado de dinero
El convenio busca además agilizar el cobro de multas por incumplimiento de la normativa.
Por: | Publicado: Miércoles 29 de septiembre de 2010 a las 14:02 hrs.
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La Tesorería General de la República y la Unidad de Análisis
Financiero (UAF) suscribieron hoy un convenio para fortalecer la prevención del
lavado de activos en Chile y agilizar el cobro de multas por incumplimiento de
la normativa anti lavado de dinero.
El convenio permitirá a la UAF acceder en línea
y en forma expedita a una amplia base de datos sobre personas naturales y
jurídicas con que cuenta la Tesorería, la que podrá ser cruzada y relacionada
con otras fuentes de información de la UAF, a fin de detectar oportunamente
operaciones sospechosas de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo
en el país.
El acuerdo de colaboración contempla, además, disminuir los
tiempos de cobro de multas por incumplimiento de la normas anti lavado.
Hasta ahora, la Tesorería solo podía iniciar el proceso tras
la recepción de un oficio de la UAF. Con la puesta en marcha del convenio, este
procedimiento administrativo se reducirá de casi tres semanas a menos de un
día, pues la UAF podrá ingresar directamente la multa en los registros de la
TGR, asociándola al RUT correspondiente, lo que hará más efectiva y eficiente
su recaudación.
