Economía y Política
Chile es evaluado por combate al lavado de dinero y financiamiento de terrorismo
Los cuatro evaluadores se reunirán con las autoridades chilenas y representantes de los sectores público y privado.
Por: | Publicado: Lunes 24 de mayo de 2010 a las 12:49 hrs.
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Chile ante el Grupo de Acción
Financiera de Sudamérica (GAFISUD), rendirá examen sobre la normativa y medidas
para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a partir de
hoy y hasta el 2 de junio.
El grupo está compuesto por un
equipo de cuatro evaluadores del organismo, además de observadores de Francia,
España, la ONU y la OEA, quienes analizarán cuánto ha avanzado el país desde
2006, cuando se realizó la última revisión.
Durante su estada en Chile,
los evaluadores se reunirán con la directora de la UAF, los subsecretarios de
Hacienda e Interior, los superintendentes de Bancos, de Pensiones, de Casinos
de Juego y de Valores y Seguros, el equipo de la Unidad Especializada en Lavado
de Dinero del Ministerio Público y los gerentes generales de las asociaciones
de Bancos, de Fondos Mutuos y de Aseguradores, entre otros representantes de
los sectores público y privado.
"Esta evaluación no solo es
clave para determinar la solidez de Chile en el combate contra ambos flagelos y
establecer áreas perfectibles. El resultado influye directamente en el volumen
de inversiones extranjeras que llegan al país, pues cada vez con mayor
frecuencia los capitales externos consideran el nivel de resguardo con que
cuenten las economías de destino", destacó Tamara Agnic, directora de la Unidad
de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UAF).
El examen del GAFISUD determinará
los adelantos que refleja la legislación nacional, las medidas de prevención de
los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el tipo de
cooperación internacional que se ha sostenido y el diseño y aplicación de
políticas institucionales.
