A pesar de que todavía se están evaluando cuáles podrían ser las repercusiones de la demanda presentada por la Securities and Exchange Comissión (SEC, símil de la SVS en Estados Unidos), por uso de información privilegiada, en contra del ex presidente del directorio de Consorcio Financiero, Juan Bilbao, y de Tomás Hurtado, ex director de Banco Consorcio (ver recuadro) entre otros cargos, lo cierto es que, al menos, desapercibida ya no pasó.
Y es que de acuerdo a la ley y normativa de nuestro país, se abren distintos escenarios, tanto en el plano civil como penal.
Por el lado civil, lo primero que ha pasado es que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ya pidió a las corredoras de bolsa los antecedentes de las operaciones previas a la venta de CFR a Abbott. Esto, con el objetivo de determinar quiénes, eventualmente, podrían haber sido perjudicados por las transacciones que realizaron tanto Bilbao como Hurtado .
De hecho, las AFP y otros institucionales están siguiendo de cerca lo que ocurra con dicha información, para definir los cursos a seguir en caso de que los fondos previsionales hubiesen sido afectados por ello.
Esto, a su vez, abre la posibilidad de que se inice una investigación por eventual uso de información privilegiada, lo que según la Ley de Mercado de Valores (LMV) podría tener una pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.
Impacto en mercado local
Pero, ¿por qué podrían verse afectadas las AFP, o cualquier inversionista local, por operaciones que fueron realizadas en plazas fuera del país? Porque los ADS (American Depositary Shares), que son similares a los ADR (American Depositary Receipt), se pueden convertir en títulos para transar en la Bolsa de Comercio.
Los ADS tienen como característica que están enfocados a un mercado más restringido: inversionistas calificados o institucionales. Así, logran ingresar al mercado norteamericano, aunque no deben tener el nivel de apertura de información que sí tienen los ADR.
Lavado de activos
Por otro lado, la demanda de la SEC debe haber encendido las alarmas en la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad encargada de prevenir el lavado de activos en el país.
La razón está en que según la Ley Nº 18.045, que trata sobre este tema, uno de los delitos base del blanqueamiento de capitales es la utilización de información privilegiada en beneficio propio; cosa que, al menos según la SEC, habrían realizado ambos ejecutivos.
El lavado de activos no se restringe únicamente a delitos relacionados con narcotráfico, sino que también incluye, dicho de forma sencilla, el "blanqueamiento" de dinero malhabido.
Esto, de paso, podría abrir la arista penal del caso.
CPC: "Graves y deplorables acciones"
Por otro lado, las reacciones a este nuevo escándalo que afecta a un connotado miembro del sector privado no se han hecho esperar. Es así como el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, manifestó su repudio ante cualquier acto que "atente contra la ley, la ética, la transparencia y la confianza".
El representante gremial señaló que "de confirmarse la demanda de SEC, estaríamos frente a graves y deplorables acciones, que causan un perjuicio social serio, dañan el correcto funcionamiento del mercado de valores y, por consiguiente, del sistema económico", sostuvo Santa Cruz.
En tanto, Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, indicó que condenan "las malas prácticas que pueden afectar el normal desarrollo del mercado. Sin embargo, las responsabilidades son personales y no corresponde generalizar respecto a las instituciones".
La demanda del regulador de EEUU señala que Bilbao y Hurtado habrían hecho uso de información privilegiada, ganando unos US$ 10,1 millones y US$ 495.000, respectivamente.
Renuncias emblemáticas
Bilbao deja sus directorios
Si había un nombre que era asociado inmediatamente a Consorcio Financiero era el de Juan Bilbao. Esto porque el empresario, además de ser director de varias filiales del holding, era también quien lo presidía.
Según informó a través de un comunicado, Bilbao presentó su "renuncia irrevocable" a las siguientes mesas: Consorcio
Financiero, Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, CN
Life Compañía de Seguros de Vida.
Sus otras renuncias
El empresario también dejó los directorios de Blumar, Entel, Paz Corp y Watt's. "Quiero precisar que estos cargos son de orden estrictamente personal y no tienen ninguna relación con los ámbitos de negocios de ninguna de las empresas antes mencionadas. Por el contrario, sólo se refieren a mi ámbito privado, por lo que mis renuncias también tienen por fin no afectar a ninguna de estas instituciones, todas de reconocido y merecido prestigio".
Tomás Hurtado también dio paso al costado
Por su parte, Hurtado renunció al directorio de Banco Consorcio y también al de la Administradora General de Fondos de LarrainVial. En las compañías de seguros de Consorcio, dejó su cargo de gerente de inversiones.
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