Agentes de la Oficina Federal de
Investigaciones (FBI) registraron las sedes de los fondos de
inversión Diamondback Capital Management y Level Global Investors como
parte de una amplia investigación que se lleva a cabo sobre uso de
información privilegiada, según The Wall Street Journal.
Un
portavoz del FBI confirmó a ese diario que los registros tuvieron
lugar "como parte de una investigación en curso", aunque no quiso
facilitar más detalles sobre el material incautado en las oficinas de
esos dos fondos, gestionados por antiguos directivos de SAC Capital, del
conocido multimillonario y coleccionista de arte Steve Cohen.
Level Global Investors tiene su sede en Greenwich, en el estado de
Connecticut, y está dirigido por David Ganek, un antiguo directivo de
SAC Capital que creó este fondo en 2003 y a comienzos de año decía
gestionar activos por cerca de US$ 4.000 millones.
Diamondback Capital Management se creó en 2005 y tiene su sede en la
localidad de Stamford, también en Connecticut. En la actualidad asegura
gestionar activos por cerca de US$ 5.000 millones.
"Podemos confirmar que agentes del FBI visitaron esta mañana nuestras
oficinas como parte de lo que creemos que es una más amplia
investigación del sector de servicios financieros sobre la que este fin
de semana se han publicado informaciones en los medios", confirmó un
portavoz de Level Global al diario.
Ese rotativo fue el que el
pasado fin de semana informó de que las autoridades estadounidenses se
preparan para presentar cargos por uso indebido de información
privilegiada contra banqueros de inversión, fondos de alto riesgo y
consultores, entre otros, como parte de una "gigantesca" investigación
que "podría eclipsar cualquier indagación similar hasta la fecha".
La pesquisa, que lleva abierta tres años, trata de determinar si
múltiples círculos especializados en información privilegiada obtuvieron
de forma ilegal decenas de millones de dólares.
Entre las
investigaciones en marcha está una que examina si banqueros de Goldman
Sachs filtraron información sobre transacciones, incluidas fusiones
entre compañías del sector de la salud, de forma que benefició a ciertos
inversores.
The Wall Street Journal aseguraba que las
investigaciones podrían dejar en evidencia que los mercados financieros
estadounidenses estaban dominados por una cultura en la que imperaba el
intercambio de información privilegiada.
El diario mencionaba
que esa cultura incluye nuevas formas en las que los operadores
bursátiles reciben información no pública de expertos vinculados con
industrias y compañías específicas.
Uno de los objetivos de la
investigación es determinar si la información no pública se distribuyó
por parte de analistas independientes y consultores que trabajan con
compañías que ofrecen una "red de servicios de expertos" a fondos de
alto riesgo y de inversión.
Esas empresas organizan reuniones y
llamadas telefónicas con gestores de cartera y operadores bursátiles
que buscan algún tipo de ventaja a la hora de invertir.
La
pesquisa también afecta a analistas independientes y pequeños grupos de
investigación financiera conocidos como "boutiques".
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