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Publicado: Miércoles 10 de junio de 2015 a las 04:00 hrs.
Un total de 761 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer trimestre de 2015.
La cifra representa un aumento de 94,13% respecto de igual período de 2014, cuando los sujetos obligados enviaron 392 ROS al servicio. De acuerdo a las estadísticas del organismo, de los 761 ROS recibidos en el período, 248 fueron enviados por AFP, 162 por bancos, 150 por empresas de transferencia de dinero, 48 por emisoras de tarjetas de crédito y 37 por corredores de bolsa. Más atrás se ubicaron los casinos de juego (con 34 ROS), casas de cambio (23), cooperativas de ahorro y crédito (17) y notarios (12).
"Con el debido conocimiento de las señales de alerta y la implementación de sistemas preventivos, los sujetos obligados nos ayudarán a detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de manera oportuna y, con ello, elevar la probidad y transparencia en las transacciones que realicen los sectores público y privado", dijo el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.