Argentina controlará operaciones bursátiles superiores a US$ 10.000

El organismo que investiga el lavado de dinero en Argentina dispuso hoy poner en marcha controles a las operaciones bursátiles superiores a los US$ 10.000 para verificar la licitud del origen de los fondos.

La resolución adoptada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y publicada hoy en el Boletín Oficial prescribe a los operadores del mercado de capitales exigir una declaración jurada sobre la licitud de fondos cuando las transacciones igualen o superen los US$ 10.000.

El organismo emitió una resolución similar que obliga a las aseguradoras a informar la liquidación de pólizas por ese mismo monto o uno superior.

La UIF dijo hoy en un comunicado que las medidas buscan "prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo".

En el caso de las transacciones bursátiles, la resolución alcanza a agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, operadores del mercado abierto electrónico e intermediarios en transacciones con títulos valores.

Si la suma de la operación bursátil supera los US$ 50.000, los operadores deberán exigirle al cliente, además de la declaración jurada, documentación que respalde el origen lícito de los fondos, bienes o activos utilizados en la transacción.