Una semana clave es la que se vivirá con IM Forex, una de las empresas denunciadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) por infringir la ley que rige al sector, tras conocerse el caso de la estafa piramidal de AC Inversions.
La demora en la devolución de los dineros a los clientes que lo han solicitado, traería consigo las tan anunciadas querellas en contra de la empresa. Así lo señala la abogada Bárbara Salinas, quien anunció que esta semana se deberían concretar demandas civiles por estafa, asociación ilícita y por el Art. 39 de la Ley General de Bancos.
“Uno de los recursos que ha tratado de sostener (IM Forex) desde la primera querella ha sido dilatar a sus inversionista para los rescates, llegando al extremo de utilizar al Ministerio Público”, comenta la abogada.
La firma de una nueva carta
Y es que uno de los motivos que estaría motivando a varios inversionistas a tomar acciones judiciales es que desde la empresa -creada en 2013 por los hermanos Víctor e Ivonne Pantoja Torreblanca-, le solicitaron a los clientes la firma de un nuevo documento para pedir la restitución de sus fondos invertidos a través de IM Forex.
El problema es que dicha carta está dirigida a Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y José Villalobos, los fiscales a cargo de la causa en contra de la empresa interpuesta por la SBIF, así como a la Fiscalía de Alta Complejidad de Santiago.
Y este no es el primer documento que tienen que firmar los clientes de IM Forex que buscan recuperar su capital, estos ya habían firmado uno cuando recién se conoció la denuncia por parte de la Superintendencia y que derivó en la retención de los dineros por parte de la Fiscalía.
Cuando se firmó ese primer documento se les había prometido a los clientes la restitución de los dineros en un plazo de 10 días, situación que no se ha cumplido, generando la molestia de algunos inversionistas.
En la empresa se defienden
Desde el departamento de comunicaciones de IM Forex confirman que el nuevo documento que se les está pidiendo a los clientes firmar es real, el cual es de carácter “interno de la empresa”.
Algunos de los inversionistas habrían comentado que desde la empresa aseguraron que este nuevo documento fue solicitado por los propios fiscales, pero desde IM Forex desmienten aquello.
La entidad añade que “en ningún caso este ha sido solicitado por los fiscales y corresponde al proceso de retiro de fondos. Quienes están insinuando que ese documento fue solicitado por la fiscalía están buscando enlodar nuestra imagen”.
Respecto al uso del documento, ratificaron que su objetivo es sólo utilizarlo para realizar el retiro de los dineros por parte de los clientes, “y de esa forma poder agilizar el proceso de devoluciones... Reiteramos que la empresa está funcionando con normalidad y colaborando con la investigación”, agregó IM Forex.
Sabas Chahuán presenta querella masiva en contra de AC Inversions
El caso de IM Forex no es el único que sigue dando que hablar.
Ayer, el ex fiscal nacional Sabas Chahuán interpuso- en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago- una querella masiva en contra de los controladores de AC Inversions.
El abogado, quien se integró al estudio Hales y Cía., representa a un grupo de 800 víctimas de la empresa acusada de estafa y que habría causado perjuicios por $ 67.000 millones a un total de 10.000 personas.
Se trata de la primera acción judicial de Chahuán, luego de su rol como cabeza del Ministerio Público.
El ex persecutor comentó que aceptó ser el interviniente por la alta complejidad de la causa, algo que le sería atractivo, y que lo llamaron para ser representante de afectados de Arica, Antofagasta, Iquique, Valparaíso, Concepción y Punta Arenas.
"Vamos a esperar la resolución del tribunal una vez que se declare admisible la querella. Tenemos varias diligencias que sugerir a los fiscales por si lo estiman pertinente que las realicen y algunos documentos que creemos que no hay en la carpeta investigativa porque fueron suministrados directamente por víctimas. Hay casos bastante dramáticos; hay gente que invirtió su jubilación, pidió créditos para seguir invirtiendo engañados por esta estafa piramidal y nos preocupa mucho esa situación porque hay gente que puede quedar en una situación muy desmedrada", comentó Chahuán.
Los encargados del Ministerio Público de investigar esta estafa son los fiscales de Alta Complejidad Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.
El dueño de AC Inversions, Patricio Santos, y sus colaboradores, Camilo Cruz y Rodolfo Dubó, se encuentran actualmente en prisión preventiva por los delitos de estafa reiterada, lavado de activos e infracción a Ley General de Bancos.
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