Los casos de eventuales estafas piramidales han dejado al descubierto varios hechos hasta ahora no muy conocidos: la facilidad para construir este esquema de fraude, los millones de dólares que logran captar y su nula fiscalización (al menos antes de que se caiga la pirámide), y la poca información que existe respecto de las alternativas reales que tienen los clientes para recuperar los dineros invertidos.
Muestra de ello es que luego de que se conociera el hecho de que la justicia decretó la liquidación forzosa de Inversiones Inmazzo, más conocida como IM Forex, comenzaron a circular versiones -de origen desconocido- entre los clientes de la firma en los que llamaban a hacerse parte de ese proceso, ya que los US$ 15 millones incautados por la fiscalía -que lleva la investigación penal-, serían repartidos en sede civil, y no penal.
Por ello es que desde los abogados que representan a los inversionistas saltaron las alertas y fueron enfáticos al limitar el ámbito al que corresponde para cada proceso.
Es así como Rodrigo Ríos, quien ejerce como procurador en esta causa, aclara el alcance que podría tener la liquidación forzosa, señalando que los dineros que están actualmente bajo el poder del Ministerio Público no podrían ser considerados dentro del proceso civil, debido a que se encuentran incautados, y no son objeto de medidas precautorias reales.
“Por ello es que la devolución de los dineros invertidos por los clientes de IM Forex sólo se podrá realizar a través de la arista penal y no otra. Esto no admite dobles lecturas”, comentó el profesional, recordando lo sucedido en el caso conocido como “Los Quesitos”.
En la misma línea, la abogada Bárbara Salinas afirmó que en el caso de IM Forex, los $9.800 millones están en calidad de bienes incautados “en tanto son producto del delito, es decir, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 187 del Código Procesal Penal, lo que implica que mientras estén incautados, no existe posibilidad de que el liquidador pueda llevar esos dineros al procedimiento de quiebra”, detalló.
Qué pasa con la quiebra
Es por ello que a juicio de Salinas, “es altamente inconveniente y no recomendable hacerse parte en esta ‘quiebra’”, ya que los montos que podrían recuperar en sede civil son considerablemente inferiores al dinero invertido.
Esto debido a que los bienes que podrían ser liquidados se refieren principalmente a los de carácter mueble, y sólo los que están a nombre de Inversiones Inmazzo. Es decir, no aquellos que están inscritos por los hermanos Pantoja, quienes actualmente se encuentran en prisión preventiva.
Por otro lado, en la liquidación forzosa se establece lo que se conoce como “orden de prelación de créditos” el que determina (una vez encontrados e incautados los bienes) a quién se le paga primero.
“Desde esta perspectiva y en el evento que los clientes verifiquen sus créditos, éstos son créditos “valistas” (de 5° clase) lo que implica que antes se pagarán varios otros tipos de crédito”.
Éstos incluyen, explicó, a aquellos acreedores por hipotecas; luego se pagan las remuneraciones de trabajadores y las cotizaciones previsionales; créditos y retenciones tributarios (impuestos adeudados) “que estimamos probablemente sea el acreedor más grande, tal como ha ocurrido en otros casos de estafas piramidales”; créditos que tengan garantías como la prenda, y finamente, los de quienes invirtieron en IM Forex.
Cabe recordar que en la audiencia de formalización realizada el pasado 13 de julio, la fiscalía aseguró que la empresa habría captado más de US$ 73 millones entre 1.319 clientes que llegaron a ingresar a la firma.
El precedente de "los Quesitos" de Madame Gil
Fue a comienzos de 2008 que la Corte Suprema ratificó la restitución de dineros a los casi 4.000 afectados por los dueños de la empresa Fermex S.A, Fernando Jara y Víctor Mella, quienes participaron en el llamado negocio "de producción de materias primas para cosméticos" que serían exportadas a Francia, en el denominado caso de los "quesitos mágicos".
De esta forma, la Sala Civil del máximo tribunal resolvió la contienda de competencia planteada por el síndico de quiebras de la empresa, quien pretendía que tales fondos fueran entregados a los acreedores, mientras que el Ministerio Publico buscaba que tales recursos fueran devueltos a las víctimas.
Los montos involucrados en esa oportunidad eran considerablemente inferiores a los de IM Forex, alcanzando los $ 2.700 millones, que habían sido incautados de las cuentas corrientes de Fermex y que fueron devueltos proporcionalmente a sus respectivos dueños, ya que sólo se pudo recuperar cerca del 53% del total defraudado.
Cabe recordar que dicha compañía, encabezado por la ciudadana francesa Gilbert van Erpe, vendía en $ 250 mil un sobre con ingredientes para fabricar supuestamente fermentos lácteos, que luego serían comprados por la misma firma para exportarlos a Francia con fines cosméticos.
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