Titulo3
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 22 de julio de 2011 a las 05:00 hrs.
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Para el primer semestre de este año, la entidad detectó y remitió a la Fiscalía 49 operaciones con indicios de lavado de activos, cifra que es 145% mayor que el mismo período de 2010.
De éstas, 36 fueron originadas en el sector bancario, ocho en empresas de transferencia de dinero, tres en casas de cambio y dos en corredoras de bolsa.
Paralelamente se iniciaron 87 procesos sancionatorios a empresas y personas por incumplimiento de la normativa anti lavado.
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