Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 22 de julio de 2011 a las 05:00 hrs.
Un importante aumento registró la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos por parte de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda.
Para el primer semestre de este año, la entidad detectó y remitió a la Fiscalía 49 operaciones con indicios de lavado de activos, cifra que es 145% mayor que el mismo período de 2010.
De éstas, 36 fueron originadas en el sector bancario, ocho en empresas de transferencia de dinero, tres en casas de cambio y dos en corredoras de bolsa.
Paralelamente se iniciaron 87 procesos sancionatorios a empresas y personas por incumplimiento de la normativa anti lavado.