Banca / Instituciones Financieras
Sospechas de lavado de activos suben 26%
Bancos, empresas de transferencia de dinero y AFP lideran reportes.
Por: | Publicado: Martes 14 de abril de 2015 a las 04:00 hrs.
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Un total de 2.175 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos recibió la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en 2014. La cifra representa un aumento de 26,38% respecto a 2013.
De los 2.175 ROS recibidos en 2014, 591 fueron emitidos por los bancos (27,17%), 518 por las empresas de transferencia de dinero (23,82%), 408 por las AFP (18,76%), 185 por las emisoras de tarjetas de crédito (8,51%), 115 por las casas de cambio (5,29%), 92 por los casinos de juego (4,23%) y 69 por las corredores de bolsa de valores (3,17%).
La UAF detectó señales indiciarias de lavado de dinero en 221 ROS: 107 corresponden a operaciones sospechosas informadas por los bancos (48,42%), 42 por las emisoras de tarjetas de crédito (19%), 16 por los corredores de bolsa de valores (7,24%). Tras realizar inteligencia financiera a los reportes recibidos, la UAF envió 69 informes a la Fiscalía de Chile.
