Por Camilla Hall y Kara Scannell
Nueva York
Las preocupaciones sobre el cumplimiento de Citigroup de las reglas anti lavado de dinero se profundizaron ayer cuando el banco reveló que había recibido citaciones de los fiscales de EEUU sólo días después de haber anunciado un fraude en Banamex, su unidad mexicana.
Citi y Banamex USA, el negocio en EEUU de su unidad mexicana, recibieron citaciones del gran jurado de parte de la oficina fiscal de EEUU para el distrito de Massachusetts, por el cumplimiento con la Ley de Secreto Bancario y los requerimientos anti lavado de dinero, aseguró el banco en un documento anual sin dar más detalles.
Banamex USA también recibió una citación de la Corporación Federal de Seguro de Depósito (FDIC, su sigla en ingles) en relación a los mismos temas de cumplimiento. Se espera que los bancos reporten grandes depósitos y actividades sospechosas bajo la Ley de Secreto Bancario para tratar de detener que el dinero de actividades ilegales como el tráfico de drogas y el financiamiento del terrorismo ingrese al sistema bancario. La oficina fiscal de EEUU para el distrito de Massachusetts y la FDIC declinaron hacer comentarios.
La supervisión del cumplimiento de Citi ha sido el foco de atención luego de que anunciara el viernes que había descubierto un fraude en Banamex en México, una de las unidades de mejor desempeño del banco. Las ganancias para 2013 fueron recortadas en US$ 235 millones. El descubrimiento planteó preguntas más amplias sobre la habilidad del banco de monitorear sus crecientes operaciones globales.