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REGÍSTRATE AQUÍLas preocupaciones sobre el cumplimiento de Citigroup de las reglas...
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 4 de marzo de 2014 a las 05:00 hrs.
Por Camilla Hall y Kara Scannell
Nueva York
Las preocupaciones sobre el cumplimiento de Citigroup de las reglas anti lavado de dinero se profundizaron ayer cuando el banco reveló que había recibido citaciones de los fiscales de EEUU sólo días después de haber anunciado un fraude en Banamex, su unidad mexicana.
Citi y Banamex USA, el negocio en EEUU de su unidad mexicana, recibieron citaciones del gran jurado de parte de la oficina fiscal de EEUU para el distrito de Massachusetts, por el cumplimiento con la Ley de Secreto Bancario y los requerimientos anti lavado de dinero, aseguró el banco en un documento anual sin dar más detalles.
Banamex USA también recibió una citación de la Corporación Federal de Seguro de Depósito (FDIC, su sigla en ingles) en relación a los mismos temas de cumplimiento. Se espera que los bancos reporten grandes depósitos y actividades sospechosas bajo la Ley de Secreto Bancario para tratar de detener que el dinero de actividades ilegales como el tráfico de drogas y el financiamiento del terrorismo ingrese al sistema bancario. La oficina fiscal de EEUU para el distrito de Massachusetts y la FDIC declinaron hacer comentarios.
La supervisión del cumplimiento de Citi ha sido el foco de atención luego de que anunciara el viernes que había descubierto un fraude en Banamex en México, una de las unidades de mejor desempeño del banco. Las ganancias para 2013 fueron recortadas en US$ 235 millones. El descubrimiento planteó preguntas más amplias sobre la habilidad del banco de monitorear sus crecientes operaciones globales.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.