Mercados
Caso Interbolsa: once corredoras colombianas son investigadas en EEUU
Diputado colombiano afirmó que intermediarias estarían vinculadas a actividades de las FARC y el narcotráfico.
Por: | Publicado: Viernes 10 de mayo de 2013 a las 05:00 hrs.
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La debacle de la corredora de bolsa (comisionista) colombiana Interbolsa continúa generando repercusiones en el mercado financiero cafetero. Es que según una investigación que adelantó el diputado (representante a la Cámara), Simón Gaviria, a once ascienden las comisionistas cafeteras investigadas en Estados Unidos por delitos de lavado de activos y nexos con el narcotráfico y la guerrilla colombiana, entre las cuales se incluye Interbolsa.
“Hay más de la mitad del mercado bursátil comprometido en lavado de activos”, dijo Gaviria en el tercer debate de control político que se realiza en la Cámara de Diputados colombiana por el descalabro del grupo financiero, declaraciones recogidas por el diario local La República.
“Hay investigaciones en curso, hay plata relacionada de las FARC, del Chapo Guzmán, del Cartel de los Soles, la oficina de Envigado y otros temas. Estas investigaciones están en curso y es posible que veamos capturas con fines de extradición”, aseguró el legislador.
Gaviria, en tanto, pidió la renuncia del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero colombiano (UIAF), Luis Suárez, entidad encargada de la prevención y fiscalización de estos delitos.
Por su parte, el superintendente financiero colombiano, Gerardo Hernández, aseguró que ninguna entidad está protegida de ser utilizada en el proceso de lavado de activos, especialmente las corredoras de bolsa.
Sin embargo, señaló que en este momento “el sector de las comisionistas está cambiando. Se han presentado varias modificaciones, entre éstas la compra por parte de bancos de algunas de ellas lo que lo hace un sector de mayor observación”.
En tanto, el ministro de Hacienda y Crédito Público colombiano, Mauricio Cárdenas, consideró preocupante la situación, por cuanto aumentan los indicios de que la quiebra de Interbolsa no fue simplemente un problema de iliquidez, sino que se está convirtiendo en la “madre” de miles de delitos financieros.
“Nosotros cada día estamos más seguros de que actuamos con toda la firmeza al intervenir y posteriormente liquidar esta sociedad comisionista de bolsa. A la fecha ya se han devuelto $164.000 millones de los $174.000 millones ahí consignados, es decir 95%, se ha procesado 97% de los traslados registrados, es decir que las personas han recuperado sus recursos pero sigue la investigación”, afirmó el secretario de Estado.
El inicio de la caída de Interbolsa
El escándalo de Interbolsa, la hasta entonces mayor corredora de bolsa de Colombia, comenzó a gestarse a fines de noviembre del año pasado, cuando fue intervenida por la Superintendencia Financiera local y posteriormente liquidada debido al excesivo apalancamiento que presentaba por el uso de operaciones de pacto retro compra (repo) con la empresa textil Fabricato.
Al momento de su intervención, Interbolsa -ligada al conglomerado del mismo nombre- poseía alrededor de 50.000 clientes, un tercio del mercado bursátil colombiano.
“Hay más de la mitad del mercado bursátil comprometido en lavado de activos”, dijo Gaviria en el tercer debate de control político que se realiza en la Cámara de Diputados colombiana por el descalabro del grupo financiero, declaraciones recogidas por el diario local La República.
“Hay investigaciones en curso, hay plata relacionada de las FARC, del Chapo Guzmán, del Cartel de los Soles, la oficina de Envigado y otros temas. Estas investigaciones están en curso y es posible que veamos capturas con fines de extradición”, aseguró el legislador.
Gaviria, en tanto, pidió la renuncia del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero colombiano (UIAF), Luis Suárez, entidad encargada de la prevención y fiscalización de estos delitos.
Por su parte, el superintendente financiero colombiano, Gerardo Hernández, aseguró que ninguna entidad está protegida de ser utilizada en el proceso de lavado de activos, especialmente las corredoras de bolsa.
Sin embargo, señaló que en este momento “el sector de las comisionistas está cambiando. Se han presentado varias modificaciones, entre éstas la compra por parte de bancos de algunas de ellas lo que lo hace un sector de mayor observación”.
En tanto, el ministro de Hacienda y Crédito Público colombiano, Mauricio Cárdenas, consideró preocupante la situación, por cuanto aumentan los indicios de que la quiebra de Interbolsa no fue simplemente un problema de iliquidez, sino que se está convirtiendo en la “madre” de miles de delitos financieros.
“Nosotros cada día estamos más seguros de que actuamos con toda la firmeza al intervenir y posteriormente liquidar esta sociedad comisionista de bolsa. A la fecha ya se han devuelto $164.000 millones de los $174.000 millones ahí consignados, es decir 95%, se ha procesado 97% de los traslados registrados, es decir que las personas han recuperado sus recursos pero sigue la investigación”, afirmó el secretario de Estado.
El inicio de la caída de Interbolsa
El escándalo de Interbolsa, la hasta entonces mayor corredora de bolsa de Colombia, comenzó a gestarse a fines de noviembre del año pasado, cuando fue intervenida por la Superintendencia Financiera local y posteriormente liquidada debido al excesivo apalancamiento que presentaba por el uso de operaciones de pacto retro compra (repo) con la empresa textil Fabricato.
Al momento de su intervención, Interbolsa -ligada al conglomerado del mismo nombre- poseía alrededor de 50.000 clientes, un tercio del mercado bursátil colombiano.
