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Banca / Instituciones Financieras

Bilbao negocia con la SEC salida alternativa para evitar millonario juicio por uso de información privilegiada

Involucrados en el caso llegaron a un "acuerdo tentativo" con el regulador estadounidense.

Por: Diario Financiero Online

Publicado: Martes 9 de junio de 2015 a las 15:59 hrs.

corrupción

fraude

Juan Bilbao y Tomás Hurtado llegaron a un principio de acuerdo con el regulador bursátil de Estados Unidos por las acusaciones de uso de información privilegiada en contra de los ejecutivos chilenos.

Un día antes de que venciera el plazo para que las partes del caso enviaran sus argumentaciones a la Corte de Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission (SEC) remitió una carta el juez Richard Sullivan -en nombre de todos los intervinientes- pidiendo que se aplace por 90 días la audiencia y todos los otros deadlines que había impuesto el tribunal.

Mañana iban a ser enviadas por las defensas las respectivas cartas con sus argumentos, junto con su razonamiento sobre el levantamiento del congelamiento de los activos de ambos acusados (que suman US$ 42 millones). En tanto, la SEC debía contra argumentar a Bilbao y Hurtado el 17 de junio.

Sin embargo, en la carta firmada por Daniel Wadley, uno de los abogados de la SEC, informaba que "la Comisiones ha alcanzado un acuerdo tentativo" con Juan Bilbao y su sociedad de inversiones, Somerton.
Pero no sólo eso. Wadley informó además que la Comisión, por separado, "ha resuelto tentativamente sus reclamaciones contra (Tomás) Hurtado, lo que resultaría en que la Comisión ingresaría un documento para desechar sus reclamaciones contra Hurtado".

Por lo mismo, las partes de común acuerdo pedir esta extensión de 90 días para que "la comisión considere y apruebe la propuesta de resolución de esta materia para cada uno de los acusados", señala el documento ingresado ayer mismo a la corte.

Los activos congelados
Pero el acuerdo preliminar alcanzado entre el regulador bursátil de Estados Unidos y Bilbao y Hurtado considera además que el congelamiento de activos decretado siga en pie hasta que la Corte tome resolución de los acuerdos. Sin embargo, piden una excepción para los dineros retenidos de Hurtado (US$ 1,99 millón), para que el monto se reduzca hasta US$ 1 millón.

Por lo anterior, la SEC y Hurtado acordaron que éste tenga acceso a los fondos que superen el millón de dólares, el que quedará retenido, informaron las partes.

Desde la SEC declinaron entregar más detalles del acuerdo, por ser algo preliminar.

Otros casos
En otras demandas que han sido presentadas por la SEC por uso de información privilegiada, y que han logrado ser conciliadas antes de que comience formalmente el juicio en tribunals, el regulador norteamericano siempre ha puesto multas superiors a las ganancias cuestionadas.

Es así como, por ejemplo, el año pasado fijó una sanción de US$ 500 mil en contra de un ex director de una compañía de agua vitaminizada que se encontraba en negociaciones para ser vendida a una firma de private equity. ¿A cuánto ascendían las ganancias ilícitas? A US$ 175.000.

El mismo año, la SEC también llegó a acuerdo con ejecutivos de una compañía de pruebas de medicamentos en clínicas que estaban trabajando en una nuevo tratamiento para el cáncer de próstata. Ellos compraron acciones de la compañía sabiendo que la FDA había autorizado dicho procedimiento, lo que aún no se podía hacer público. Con estas compras, la ganancia fue de US$ 45.000. La multa: US$ 116.864.

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