Fue el 14 de marzo de 2013 cuando Cristián Araya, ex ejecutivo de Banchile, acudió a la Superintendencia de Valores y Seguros a prestar declaración por su eventual rol en el Caso Cascadas. El 5 de abril hizo lo mismo Canio Corbo, representante del fondo Linzor Total Return Fund - hoy de CHL Capital, firma que creó con dos socios más tras salir de Linzor Capital-. Acá están parte de las declaraciones textuales que ambos dieron. En enero de este año, fueron formulados de cargos.
La sociedad de ex ejecutivo en que operaba por cuenta propia
- De ser el caso, señale con qué personas de dichas sociedades se comunicaba (las cascadas), para que indique además con qué frecuencia se comunicaba y cuándo fue la última vez.
- En el caso de Norte Grande y Pampa Calichera, donde es Aldo Motta el contacto, lo que más hacía eran simultáneas, que eran financiamientos que requerían por alguna u otra razón. Y esto era elevado al Banco de Chile Comité de Riesgo, ellos aprobaban o no. En Tanner he tenido en alguna de esas dos a lo menos el año pasado. Pasaba al Comité de Riesgo, porque a veces pasaban el 50% del patrimonio de la corredora.
- Para que indique si en el período en que se desempeñó en Banchile recibió bonos o en su defecto tenía remuneración variable.
- Yo tenía total una compensación desde el año 2003, que rondaba entre los US$ 500.000 y un millón y medio de dólares (compensación entre sueldo y bonos).
- Si tiene participación en sociedades.
- Inversiones Santa Magdalena, un 51% mío y el 49% de mi cónyuge. En Tanner, entró esta sociedad como socia.
-Para que detalle si opera para sí en bolsas locales.
- De las dos formas opero. Algunas fueron SMSAM,
que las vendí, y las otras PAZ que las compré hace mucho tiempo cuando llegué a Tanner, a través de la sociedad. En el pasado, la última fue la OPA de D&S y las vendí antes, tenía acciones del aumento de capital. Después las vendí y creo que no operé más.
Aportantes de fondo Linzor: Familia Mackenna y Abumohor
- Para que señale qué relación, ya sea comercial, laboral, de propiedad y/u otra mantuvo o mantiene con Linzor Capital Partners y Linzor Total Return Fund.
- En el año 2008 nos asociamos con Tomas Hurtado y Linzor Capital Partners para formar Linzor Asset Management en los porcentajes de 60% Linzor y 40% nosotros (30% yo y 10% Hurtado). Con posterioridad, creo que el año 2010, compramos con Tomás Hurtado y Nicolás Larraín 6% de la compañía Linzor Linzor Asset, y con fecha 1 de mayo de 2012, no estoy seguro, compramos el 56% restante y se procedió a cambiar el nombre. El fondo Linzor Total Return Fund era administrado por Linzor Asset Management. Este fondo existe desde el 2009. Se crearon tres fondos Linzor Absolut Return Fund FIP, luego Linzor Absolute Return Fund y CHL Total Return Fund.
El volumen de operaciones de estos tres fondos en el 2010, fue de MM US$ 3.500, MMUS$ 349 y MUS$ 3.000, respectivamente. El 2011, MMUS$ 1.700, MMUS$ 650, MMUS$ 6.900, respectivamente.
- Para que señale si están en conocimiento de cuántos aportantes tiene Linzor Total Return Fund e identifíquelos.
- En realidad tiene un aportante principal que es Linzor Total Return Fund FIP, con un 70% y el resto son 3 ó 4 aportantes extranjeros, sociedades más pequeñas, pero el más importante es Inversiones Dormac relacionado a la familia Mckenna y otros aportantes relacionados a los otros fondos de CHL, la familia Abumohor.
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