CDE logra condena en lavado de dinero más grande registrada en Chile

Tras ocho años de investigación, el 34 Juzgado del Crimen de Santiago dictó sentencia en la causa conocida como "Caso Mazza", en alusión al apellido del clan familiar que se constituyó como organización criminal para lavar más de US$ 400 millones provenientes del narcotráfico colombiano.

Se trata de la causa de lavado de activos más grande seguida en Chile e, incluso, una de las de mayores proporciones descubiertas en el continente americano.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en la causa desde 2007, no sólo logró la condena en primera instancia de todos los querellados sino, además, la incautación de todos los bienes que utilizó la organización mientras lavó activos en el país.

Penas de cinco y seis años

Los dos principales querellados por el CDE y líderes de la organización, los primos Mauricio y Luis Mazza, fueron condenados por el tribunal a penas efectivas de seis años. 

Al resto de los integrantes de la organización criminal les dieron una pena de cinco años y un día de presidio efectivo. En esa situación se encuentran José Miguel y Daniel Mazza; además de María Eugenia Larraguibel tesorera de la casa de cambios y Yieninson Yapur, abogado de Mauricio Mazza.

Dos empleados de la casa de cambio, Mauricio Margenants y Allans Tapia, fueron condenados a 541 días de presidio por conducta negligente.

Decomiso de bienes

El fallo del tribunal también ordenó el decomiso de los bienes de la organización avaluados aproximadamente en US$ 5 millones, correspondientes a locales comerciales y un piso completo en el edificio Torre de la Industria, ubicado en la comuna de Vitacura, entre otras propiedades.

La cuantía de los bienes decomisados en Chile y Estados Unidos sólo en esta causa –por alrededor de US$ 12 millones– equivale a más del doble de lo que hasta la fecha ha sido decomisado en el actual Sistema Procesal Penal por delito de lavado de activos.

El Presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, afirmó que es una sentencia que "hace justicia al extenso y metódico trabajo sostenido durante estos años por el CDE para lograr que asociaciones criminales de la magnitud de la involucrada no queden impunes en nuestro país. Asimismo, da cuenta del decomiso de bienes que fueron utilizados para comisión de los ilícitos".

Traabjo en conjunto con EEUU

La acción conjunta emprendida hace ocho años por el CDE, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y una fuerza de tarea multiagencia de Estados Unidos –conformada por organismos como la DEA, el FBI, el Departamento del Tesoro y la IRS– logró desbaratar la organización que operó en ambos países y Colombia y que se dedicaba, principalmente, al lavado de billetes de 500 euros.

El procedimiento consideraba el traslado físico de las divisas desde ese país a Chile –mediante "correos humanos"– para luego ingresarlos a Estados Unidos y cambiarlos por dólares que, posteriormente, se depositaban en empresas de papel.

El trabajo del CDE junto a la PDI logró que uno de los líderes de la organización, Mauricio Mazza, fuera detenido en Estados Unidos en 2007 cuando transportaba más de tres millones de euros en efectivo; condenado a tres años de cárcel y, luego, deportado a Chile donde, de acuerdo al fallo del 34 Juzgado del Crimen, debería cumplir condena por otros seis años.

Durante su detención en Estados Unidos fueron decomisados un total de US$ 7 millones provenientes de la organización del narcotraficante colombiano Fabio Ochoa Vasco, condenado recientemente, también en EEUU, a más de diez años por narcotráfico y lavado de activos.