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Actualidad
Reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos sumaron 832 durante el primer semestre
De ellos, 233 fueron emitidos por los bancos (28%), 208 por empresas de transferencia de dinero (25%), 77 por emisores de tarjetas de crédito (9,3%), 74 por casas de cambio (8,9%), 66 por administradoras de fondos de pensiones (7,9%) y 40 por casinos de juego (4,8%).
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Reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos sumaron 832 durante el primer semestre
De ellos, 233 fueron emitidos por los bancos (28%), 208 por empresas de transferencia de dinero (25%), 77 por emisores de tarjetas de crédito (9,3%), 74 por casas de cambio (8,9%), 66 por administradoras de fondos de pensiones (7,9%) y 40 por casinos de juego (4,8%).
